«Деловые Каймановы о-ва»

— раздел базы данных 1998–2017гг. Polpred.com Обзор СМИ.

Экономика и право. Интернет-доступ на все материалы по стране, 12 месяцев — 46000 руб.
Каймановы о-ва Новости и аналитика (260 документов) • Внешэкономсвязи, политика  число статей в наличии 43 / по этой отрасли с 1.8.2009 по 24.5.2017 читателями скачано статей 311Госбюджет, налоги, цены 43 / 220Медицина 2 / 71Миграция, виза, туризм 13 / 31Недвижимость, строительство 8 / 36Нефть, газ, уголь 4 / 106Приватизация, инвестиции 26 / 96СМИ, ИТ 5 / 7Транспорт 2 / 2Финансы, банки 86 / 727 | Все новости

Погода:

Точное время:
Каймановы острова: 01:57

.polpred.com. Всемирная справочная служба

Официальные сайты (85)

Экономика (8) • Агропром (1) • Армия, безопасность (1) • Внешняя торговля (11) • Законодательство (4) • Инвестиции (1) • Книги (5) • Культура (1) • Медицина (1) • Недвижимость (5) • Образование, наука (3) • Сайты (1) • СМИ (6) • Таможня (2) • Транспорт (7) • Туризм, виза (14) • Финансы (9) • Экология (2) • Электронные ресурсы (1) • Энергетика (1) • Юристы (1)

Представительства

Инофирмы

Электронные книги

 Каймановы острова (.pdf) • На англ.яз.

Новости Каймановых островов

Полный текст |  Краткий текст


Каймановы о-ва. Великобритания > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 16 декабря 2016 > № 2016386

Законодатели Каймановых Островов наметили на январь 2017 года принятие поправок в местный закон о компаниях, которыми должен быть внедрен централизованный реестр бенефициарных владельцев компаний.

Необходимость принятия таких поправок вызвана политическим давлением со стороны Великобритании, которая вот уже несколько лет настойчиво призывает все свои заморские территории и коронные владения внедрить публичные реестры бенефициаров. Однако практически все «британские оффшоры» до недавнего времени активно сопротивлялись своей «метрополии» в этом вопросе, ссылаясь на отсутствие подобных реестров в других странах. Вместо этого некоторые территории выражали готовность модернизировать в разумных пределах существующие системы учета бенефициарных владельцев.

В частности, Каймановы Острова предлагали свой компромисс: реестры бенефициаров ведутся всеми местными регистрационными агентами без необходимости создавать единый централизованный реестр. Однако Великобританию такой компромисс не удовлетворил, и она продолжала настаивать на централизованном реестре.

В итоге власти Каймановых Островов уступили. Централизованный реестр бенефициарных владельцев компаний должен будет организован на островах до 30 июня 2017 года. Единственным послаблением станет то, что информация реестра не будет публичной (по крайней мере на данном этапе) - доступ к ней получат только местные компетентные органы.

Каймановы о-ва. Великобритания > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 16 декабря 2016 > № 2016386


Каймановы о-ва. Джерси. Великобритания. Весь мир > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции. СМИ, ИТ > nexus.ua, 2 декабря 2016 > № 1992250

Исследование, проведенное авторитетным британским изданием The Banker, подтвердило позицию Каймановых Островов в качестве лидирующего международного инвестиционного центра. При чем первую позицию этого рейтинга Кайманы занимают уже восьмой год подряд.

Созданная на островах правовая, налоговая и регуляторная среда вот уже несколько десятилетий привлекает квалифицированных специалистов инвестиционной индустрии. Именно поэтому, по мнению исследователей из The Banker, около 85% ныне активных хедж-фондов (включая самые крупные из них) учреждены на Кайманах.

Кроме того, приверженность местных властей международным стандартам финансовой прозрачности и борьбы с отмыванием незаконно полученных средств постепенно лишила Каймановы Острова оффшорного имиджа и сделала эту юрисдикцию респектабельным местом парковки крупных капиталов со всего мира.

Вторую и третью позицию рейтинга международных инвестиционных центров от The Banker заняли соответственно Джерси и Гернси. Четвертое место было отдано Багамским островам. Пятерку лидеров замыкают Бермудские острова.

Для справки:

The Banker - британский ежемесячный журнал, специализирующийся на международных финансах. Выпускается в Лондоне с 1926 года. Ежегодно присуждает награды The Banker Awards, предназначенные для лучших финансовых институтов в мире. В июле каждого года публикует рейтинг «Топ 1000 мировых банков».

Каймановы о-ва. Джерси. Великобритания. Весь мир > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции. СМИ, ИТ > nexus.ua, 2 декабря 2016 > № 1992250


Каймановы о-ва. ЮФО > Нефть, газ, уголь. Экология > ecoindustry.ru, 7 ноября 2016 > № 1992088

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ ВЗЫСКАЛ С ООО "БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗИЯ" БОЛЕЕ 23 МЛН РУБЛЕЙ ПО ИСКУ РОСПРИРОДНАДЗОРА

27 октября 2016 г. Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск Управления Росприроднадзора по Волгоградской области, взыскал с ООО "Буровая компания "Евразия" задолженность по плате за размещение отходов бурения в размере 23 354 525 руб. 99 коп.

Суд возложил на ООО "Буровая компания "Евразия" (компанию-подрядчика по бурению скважин) обязанность внести плату за отходы бурения в связи с тем, что в результате передачи подрядчиком отходов на размещение отходы как объект права собственности фактически выбыли из зоны контроля пользователя недр – АО "РИТЕК", в связи с чем негативное воздействие на окружающую среду (размещение отходов) было оказано именно в результате действий организации-подрядчика.

Каймановы о-ва. ЮФО > Нефть, газ, уголь. Экология > ecoindustry.ru, 7 ноября 2016 > № 1992088


Аруба. Каймановы о-ва. РФ > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 20 сентября 2016 > № 1913793

Налоговая служба России инициировала внесение корректировок в список офшорных юрисдикций, уклоняющихся от предоставления сведений о налогообложении финансовых средств граждан РФ за рубежом. Предлагается удалить из перечня таких корреспондентов как Аруба, Грузия, Каймановы острова, Бермуды, Гернси и Мэн, Маврикий. Соответствующие изменения изложены службой в проекте приказа.

Согласно информации ФНС, проведены предварительные процедуры и мероприятия для ратификации договора между Гонконгом и РФ о недопущении случаев двойного налогообложения. Из-за проблем с обменом информацией черный список государств, уклоняющихся от налогового сотрудничества, может пополнить Южная Корея.

Аруба. Каймановы о-ва. РФ > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 20 сентября 2016 > № 1913793


Куба. Каймановы о-ва. Весь мир > Электроэнергетика > prensalatina.ru, 1 сентября 2016 > № 1879707

Бизнесмены из 14 стран Латинской Америки и Европы начинают в четверг двухдневное международное совещание по темам энергетического сектора в отеле "Melia Cohiba" в этой столице.

В форуме принимают участие представители Германии, Коста-Рики, Канады, США, Великобритании, Северной Ирландии, Франции, Голландии, Каймановых островов, Мексики, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Панамы, и Чехии, сообщили организаторы.

Темами встречи являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на Кубе - ветер, солнце и энергия биомассы сахарного тростника.

Специалист Центра по изучению технологий возобновляемых источников энергии, Конрадо Морено Фигередо, добавил к этим подробностям, что это возможность для участников связи с Кубой.

Пресс-секретарь (заместитель президента Всемирной ассоциации энергии ветра) объявил, что основные усилия по изменению матрицы энергетики на острове сосредоточены на использовании возобновляемых источников энергии, достигая более 24 процентов от общего пользования ими в 2030 году.

Куба. Каймановы о-ва. Весь мир > Электроэнергетика > prensalatina.ru, 1 сентября 2016 > № 1879707


Каймановы о-ва > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 22 августа 2016 > № 1869586

Число активных компаний, зарегистрированных на Каймановых островах, превысило 100 000, и в настоящее время на этой территории существует более 19000 активных партнерств.

В конце второго квартала 2016 года 101,430 компании вели активную деятельность, это на три три процента больше, чем годом ранее, и на 2,6 процента больше, чем в конце 2015 года, согласно данным Общего реестра компаний Каймановых островов.

Новые партнерства, зарегистрированные на Каймановых островах, увеличились на один процент в течение последних 12 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности 3,334 новых партнерств были активированы в течение прошлого года, продолжая тенденцию непрерывного ежегодного роста с 2009-2010 гг.

Конечным результатом является то, что в настоящее время существует более 19000 активных партнерств, зарегистрированных на Каймановых островах.

Вновь введенная ограниченная форма ответственности привлекла 21 новую регистрацию в первый месяц, в то время как количество регистрации трастов упало на один процент до 1,784 в течение первых двух кварталов этого года.

Джуд Скотт из Cayman Financе прокомментировал: «Всегда приятно видеть рост в отрасли финансовых услуг Каймановых островов, и это является важной вехой, которой мы все должны гордиться. Это является еще одним свидетельством признания мировой финансовой индустрией надежного режима регулирования и приверженности принципам налоговой прозрачности Каймановых островов.»

Каймановы о-ва > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 22 августа 2016 > № 1869586


Каймановы о-ва. ДФО > Нефть, газ, уголь > neftegaz.ru, 2 августа 2016 > № 1855530

Не такой уж и таинственный. Вероятно, ЯТЭК продает Skyland Petroleum Мирнинский участок недр в Якутии.

Skyland Petroleum 2 августа 2016 г весьма таинственно заявила о том, что подписала юридически обязывающее соглашение о покупке нефтегазового актива в Восточной Сибири.

Об этом Skyland Petroleum сообщила 2 августа 2016 г.

О названии покупаемой компании и участка недр Skyland Petroleum ничего не сказала, сообщив только, что нефтегазовый участок недр находится в республике Саха (Якутия).

Можно предположить, что это Мирнинский участок недр, принадлежащий Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), дочке Группы Сумма.

Разведанные запасы нефти и газа на участке составляют по категории C1+C2 98,6 млн барр (13,2 млн т) нефти и газового конденсата и 946 млрд фт3 (26,8 млрд м3) газа.

Мирнинский участок недр расположен на территории Мирнинского и Сунтарского улусов республики Саха (Якутия) к югу от г Мирного.

Площадь участка составляет 2452 км2, в его пределах находятся Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и Северо-Нелбинское месторождения углеводородов , несколько разведанных и ряд дополнительных объектов для геологоразведки (ГРР).

На участке недр проведены сейсморазведочные работы 2D и 3D, пробурены 39 скважин.

Мирнинское месторождение введено в эксплуатацию, нефть поставляется на местный рынок по схеме для месторождений на ранней стадии разработки.

У обывателей уже давно вызывают настороженность офшорные нефтяные компании, работающие исключительно на территории СНГ.

Skyland Petroleum, созданную в 2014 г в райском местечке под названием Каймановы острова, возглавляет некий Д.Робсон.

Тот самый Д.Робсон, который в разное время создал внешне успешные нефтяные компании, работающие на Украине, в Таджикистане.

Это Tethys Petroleum и JKX Oil & Gas.

Компании прекрасно отчитываются, их информация - мечта любого журналиста.

При описании даже самого маленького успеха в бурении, обязательно укажут даже диаметр штуцера.

В 2013 г Tethys Petroleum, тогда возглавляемой Д.Робсоном, удалось:

- прикупить доли участия в 2х нефтегазовых проектах в Грузии,

- начать разведочное бурение в Казахстане,

- заключить соглашение об освоении месторождения Чегара на юге Узбекистана,

- привлечь Total и CNPC в проект поставок таджикского газа в Китай.

И после всего этого мажора, в 2014 г акционеры Tethys Petroleum неловко попросили Д.Робсона покинуть компанию.

Оказалось, что все проекты - высокорискованные, ожидания не оправдались, убытки компании росли.

Складывается впечатление, что Д. Робсон прокатывает похожую с таджикской схему, но уже не с Tethys Petroleum в Таджикистане, а с Skyland Petroleum - в России.

Планируется, что Skyland Petroleum выкупит весь капитал «таинственного» актива, сделку планируется закрыть до конца 2016 г.

Причем Skyland Petroleum утверждает, что решила отказаться от приобретения других нефтегазовых активов в регионе по неким коммерческим соображениям.

Skyland Petroleum, созданная предприимчивым Д.Робсоном еще когда он трудился в Tethys Petroleum, стремительно ворвалась в нефтегазовый истеблишмент РФ.

Не каждой компании, созданной в 2014 г, Роснефть в июне 2015 г на ПМЭФ предлагает продать долю участия до 29% в Таас-Юрях Нефтегазодобыча, ведущейразработку Среднеботуобинского НГКМ на территории Якутии.

Бедные индусы из ONGC Videsh, дочки нефтегазового мейджора ONGC, годами обивали пороги Роснефти в надежде стать партнерами в освоении российских месторождений.

А никому неизвестной Skyland Petroleum уже через 1 год после создания улыбнулась удача.

А Д.Робсон, как и в 2013 г , сильно интересуется поставить нефть и газ в Китай, только теперь не таджикские, а якутские.

11 января 2016 г стало известно о том, что фонд Skyland Petroleum Group и CNPC ведут переговоры с Роснефтью о вхождении в Таас-Юряхский проект, однако сделка не реализовалась.

Сделка по Мирнинскому участку недр выгодна обеим сторонам.

Покупка хоть какого нефтегазового актива в России, и особенно в Якутии, существенно укрепляет позиции Skyland Petroleum и может уменьшить внимание к сотрудничеству с Роснефтью.

Для Группы Сумма, которая еще с 2014 г не могла продать Мирнинское месторождение -это просто подарок судьбы.

В конце мая 2016 г стало известно, что ЯТЭК расстается с Средневилюйским, Мастахским, Толонским и Тымтайдахским участками недр.

В июле 2016 г Газпром сообщил о том, что готовится к освоению этих участков недр и выбрал Красноярскгазпром нефтегазпроект для подготовки технико-экономических предложений (ТЭП) по их освоению.

Каймановы о-ва. ДФО > Нефть, газ, уголь > neftegaz.ru, 2 августа 2016 > № 1855530


Каймановы о-ва > Медицина > remedium.ru, 1 августа 2016 > № 1843543

Генетически модифицированные комары помогут справиться с вирусом Зика

В рамках борьбы с распространением вируса Зика и других инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых, на Каймановых островах была выпущена первая партия генетически модифицированных комаров, пишет MedicalXpress.

Самцы комаров были выпущены в западной части Большого Каймана, где больше всего распространены Aedes aegypti, являющиеся переносчиками вируса Зика, а также лихорадок денге и чикунгунья. Планируется, что генетически модифицированные самцы передадут потомству ген, из-за которого молодые насекомые будут умирать до достижения половозрелого возраста.

Новые партии модифицированных насекомых будут выпускаться на острове в течение 9 месяцев. Разработкой проект занималась британская биотехнологическая компания Oxitec.

Каймановы о-ва > Медицина > remedium.ru, 1 августа 2016 > № 1843543


Бермуды. Каймановы о-ва. РФ > Госбюджет, налоги, цены. Приватизация, инвестиции > offshore.su, 28 июля 2016 > № 1851480

ФНС приступила к исключению популярных офшоров из черного списка, в котором представлены государства, не желающие выдавать России имеющуюся в их распоряжении налоговую информацию.

В этом году данный список меняется уже во второй раз. В первый раз из него были исключены прозрачные юрисдикции – Нидерланды, Великобритания и Швейцария. Во второй раз список исключенных территорий и государств пополнился Бермудскими и Каймановыми островами, Арубой, Маврикием, Грузией, Эстонией и Гонконгом. Это свидетельствует о начале обмена информацией между оффшорами и налоговиками.

Соглашения с оффшорами относительно недопущения двойного налогообложения нет, поэтому обмен может осуществляться только в соответствии с официальной конвенцией о взаимной помощи. Под удар попадают владельцы КИК (контролируемых иностранных компаний): представители налоговой службы могут потребовать от них уплату налога, взимаемого с нераспределенной прибыли либо наложить на них штраф за сокрытие данных.

В случае, если контролируемая иностранная компания функционирует в государстве, входящем в черный список Федеральной налоговой службы, налог придется выплачивать в любом случае (для российских физических лиц он составляет тринадцать процентов, юридических – двадцать процентов). При налогообложении тех КИК, которые работают в государствах, не входящих в черный список, возможны исключения – платить налог за них не придется в случае, если размер эффективной ставки не намного меньше российского (не ниже семидесяти пяти процентов средневзвешенной ставки), эмитентам обращающихся облигаций, страховщикам и банкам.

Иностранная компания признается КИК в случае, если процент работающих в ней российских граждан прямо либо косвенно превышает двадцать пять процентов или десять процентов (если количество российских налоговых резидентов превышает пятьдесят процентов). Самыми популярными оффшорами в отношении создания инвестиционных фондов, а также холдингов являются Бермудские и Каймановы острова. Платить в России налоги за контролируемые иностранные компании из таких государств придется в обязательном порядке – в оффшорных юрисдикциях ставка взимаемого налога на прибыль нулевая. Это имеет отношение и к Эстонии, в которой ставка налога составляет двадцать один процент, однако он взимается лишь в случае выплаты прибыли акционерами, поэтому эффективная ставка в любом случае остается нулевой. Воспользоваться льготой имеют возможность компании из Гонконга. Непрозрачными ФНС продолжает считать острова Мэн, Джерси, Гернси, а также Сейшельские острова.

Бермуды. Каймановы о-ва. РФ > Госбюджет, налоги, цены. Приватизация, инвестиции > offshore.su, 28 июля 2016 > № 1851480


Каймановы о-ва. Великобритания > Недвижимость, строительство > prian.ru, 14 марта 2016 > № 1684633

Рынок недвижимости Большого Каймана активно восстанавливается

За последние 12 месяцев объем сделок с недвижимостью крупнейшего из Каймановых островов в Карибском море вырос на 90%.

Самыми тяжелыми для местного рынка недвижимости стали кризисные 2011 и 2012 годы. Интерес к местным домам и квартирам упал. Но положение на Большом Каймане изменилась в лучшую сторону уже в начале 2013 года. А в последние девять месяцев эксперты характеризуют ситуацию на рынке не иначе как «очень оживленную», пишет The New York Times.

Недвижимостью на живописном острове площадью 197 квадратных километров и населением в 58 000 человек интересуется все большее число иностранных покупателей. Растет количество сделок, а за ними и цены. Самое большое подорожание зафиксировано в районе

Севен Майл Бич, где стоимость квартир начинается от $500 000 и заканчивается миллионами долларов.

Недвижимость рядом с другими пляжами острова немного дешевле. Цены стартуют от $350 000. Минимальная стоимость дома на одну семью составляет $2 млн. При этом апартаменты в многоквартирных домах высотой от трех до десяти этажей чаще всего покупают в качестве инвестиций и быстро сдают в аренду. Для собственного же пользования выбирают дома и виллы.

На острове живут и работают представители более 130 стран мира, но основными покупателями недвижимости являются американцы и канадцы. На них приходится 75% всех сделок. Небольшое число иностранных инвесторов приходит из Европы и Южной Америки.

Каймановы о-ва. Великобритания > Недвижимость, строительство > prian.ru, 14 марта 2016 > № 1684633


Каймановы о-ва > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 22 января 2016 > № 1633317

На Кайманах вводят новый тип компаний

Власти Каймановых островов вводят новую организационно-правовую форму компании - Limited Liability Company (LLC). Хотя «новой» эта форма является для Кайман. Ранее компании LLC отлично зарекомендовали себя в США и в некоторых оффшорных юрисдикциях (например, на Невисе).

Соответствующий законопроект был опубликован властями Каймановых Островов 18 декабря 2015 года. Его принятие запланировано на конец января, а вступление в силу - в июне 2016 года. Местные парламентарии при разработке режима компаний LLC взяли за основу соответствующее законодательство штата Делавэр (США).

LLC станет существенным дополнением к ныне действующим на Кайманах правовым формам организации бизнеса. Кроме того, предполагается установить возможность конвертации местных так называемых «освобожденных акционерных компаний» (Exempted Companies) в компанию LLC. Редомициализация (юридический переезд) иностранных компаний на Кайманы также может быть организован в виде учреждения местной компании LLC.

Благодаря своей гибкости и простоте LLC является отличным инструментом коммерческой и инвестиционной деятельности. Подробнее о преимуществах LLC и её отличиях от классической компании LTD можно почитать в нашей статье из словаря оффшорных терминов.

Каймановы о-ва > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 22 января 2016 > № 1633317


Каймановы о-ва. США > Финансы, банки > nexus.ua, 8 января 2016 > № 1602541

Каймановы острова вступили в эпоху прозрачности

Недавно созданное на Кайманах «Управление по вопросам налоговой информации» (Tax Information Authority) опубликовало Меморандум о внедрении стандарта CRS на территории юрисдикции. Данный документ помимо общей информации о принципах автоматического обмена налоговой информацией содержит в себе перечень 95 юрисдикций, уже участвующих (или планирующих в ближайшем времени такое участие) в механизмах CRS.

Сбор такой информации начался на Каймановых островах с 1 января 2016 года, а первый обмен информацией с другими участниками механизмов CRS запланирован на сентябрь 2017 года.

Кроме того, специальная Рабочая группа Каймановых островов по вопросам соблюдения требований американского закона FATCA начала распространять среди местных финансовых учреждений специальные бланки документов, необходимых для сбора соответствующей информации о счетах американских граждан и компаний.

Таким образом, власти Каймановых островов начали активно исполнять все требования, предъявляемые современными международными стандартами финансовой и налоговой прозрачности.

Каймановы о-ва. США > Финансы, банки > nexus.ua, 8 января 2016 > № 1602541


Каймановы о-ва. Великобритания > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 25 декабря 2015 > № 1602546

Данные о бенефициарах компаний - компромисс по-каймански

Активно сопротивляясь давлению Великобритании по поводу внедрения центрального реестра бенефициарных владельцев компаний, правительство Каймановых островов предложило компромисс. Вместо реестра бенефициаров, власти этой юрисдикции хотят возложить на местных провайдеров корпоративных услуг обязанность вести собственные базы данных о бенефициарных собственниках компаний. А доступ к этим базам должен быть всегда открыт для местных властей в рамках отдельных расследований или международного сотрудничества по обмену информацией.

После законодательного закрепления такой системы власти Каймановых островов получат доступ к базам данных каждого лицензированного провайдера корпоративных услуг без предварительного разрешения с их стороны, а также избавятся от лишних расходов по ведению централизованной системы учёта сведений о бенефициарах.

Таким образом, правительство Кайман формально выполнит пожелания своей британской метрополии, которая последовательно настаивает либо на учреждении центрального реестра бенефициаров, либо на введении альтернативного, но не менее эффективного контроля над такой информацией.

Каймановы о-ва. Великобритания > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 25 декабря 2015 > № 1602546


Каймановы о-ва > Недвижимость, строительство > prian.ru, 9 декабря 2015 > № 1574551

Рынок недвижимости Каймановых островов набирает обороты

За первые десять месяцев 2015-го средняя стоимость жилья выросла на 11% годовых. Это резко контрастирует с ситуацией, сложившейся на местном рынке недвижимости в аналогичный период прошлого года. Тогда цены упали на 9,5% годовых.

После нескольких сложных лет рынок недвижимости Каймановых островов начал активно расти. Жилье стабильно дорожает, количество сделок увеличивается. Заметно оживился и строительный сектор, пишет Global Property Guide.

Средняя стоимость дома на островах сегодня составляет $402 000. Если говорить о диапазоне цен, то по данным за второй квартал 2015 года от крупнейшего портала по недвижимости Карибских островов CIREBA, стоимость объекта на рынке варьировалась от $350 000 до $12 млн.

Самый значительный рост цен был зарегистрирован на кондоминиумы вдоль Seven Mile Beach и на односемейные дома в Cayman Kai, что на севере острова. Самое дорогое жилье на рынке находится у песчаного пляжа вдоль Seven Mile Beach, расположенного на западном конце острова Большой Кайман. За один квадратные метр здесь придется отдать около $13 000.

Каймановы о-ва > Недвижимость, строительство > prian.ru, 9 декабря 2015 > № 1574551


Каймановы о-ва. Весь мир > Финансы, банки > nexus.ua, 9 октября 2015 > № 1512947

Каймановы острова признаны лучшим банковским центром

Ежемесячное издание The Banker (подразделение международного делового издания Financial Times) опубликовало результаты ежегодного исследования, по результатам которого Каймановы острова в очередной раз подтвердили свой лидирующий статус крупнейшего финансового центра для банковских учреждений. 2015-й год оказался уже седьмым подряд годом, в течение которого острова подтверждают свою высокую репутацию.

Джуд Скотт, исполнительный директор Агентства по продвижению финансовых услуг Каймановых островов, приветствовал результаты опубликованного отчёта, заявив при этом, что «доминирующая позиция Кайман в банковской сфере подтверждает роль данной юрисдикции в качестве международного инновационного и сбалансированного инструмента инвестирования капитала». Ключевыми же факторами успеха юрисдикции по мнению Скотта являются надёжные рабочие связи между правительством Каймановых островов, Финансовым управлением, судебной системой и местным сектором финансовых услуг.

Согласно тому же отчёту, второе, третье и четвёртое места в банковском рейтинге территорий распределены между Джерси, Гернси и Багамскими островами соответственно.

Каймановы о-ва. Весь мир > Финансы, банки > nexus.ua, 9 октября 2015 > № 1512947


Швейцария. Каймановы о-ва. Весь мир > Госбюджет, налоги, цены > prian.ru, 27 июля 2015 > № 1441919

Названы самые дорогие города мира

Цюрих, Женева и Берн оказались в первой пятерке самых дорогих городов мира, потеснив Нью-Йорк и Сингапур. Десятку самых дешевых возглавил Кишинев.

В июле компания Expatistan, специализирующаяся на оценке уровня расходов на питание,отдых культуру и жилье, представила сводную таблицу городов мира, ранжированных по стоимости жизни. Компания собирает данные о ценах на товары и услуги с помощью данных официальной статистики и работы 346 000 добровольцев из 1 961 города, которые внесли в базу более 1,2 млн цен для двухсот наименований товаров и услуг. Рейтинг призван помочь иммигрантам и путешественникам трезво оценить расходы.

В финальный список вошли 200 крупных городов. Окрепший франк вывел швейцарские города на лидирующие позиции по дороговизне. С третьей и четвертой позиции в 2014 году Цюрих и Женева взлетели на первое и второе место. На третьей ступеньке оказался Большой Кайман, а Лондон занимает четвертую строчку. Осло, предыдущий вице-чемпион, теперь замыкает первую десятку.

В списке самых дешевых городов пять позиций занимают индийские мегаполисы, однако самым дешевым был признан Кишинев. В десятку также вошли румынский Клуж-Напока, сербский Нови-Сад и литовская столица – Вильнюс.

Самые дорогие города мира в июне 2015 года:

1. Цюрих (Швейцария)

2. Женева (Швейцария)

3. Большой Кайман (Каймановы острова)

4. Лондон (Великобритания)

5. Берн (Швейцария)

6. Вашингтон (Соединенные Штаты)

7. Сан - Франциско, Калифорния (Соединенные Штаты Америки)

8. Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки)

9. Гонконг

10. Сингапур

11. Осло (Норвегия)

12. Чикаго, штат Иллинойс (США)

13. Абердин (Великобритания)

14. Бостон, Массачусетс (США)

15. Сидней (Австралия)

16. Мельбурн (Австралия)

17. Перт (Австралия)

18. Гонолулу, Гавайи (США)

19. Париж (Франция)

20. Сан - Хосе, штат Калифорния (США)

Самые дешевые города мира в июне 2015 года:

202. Кишинев (Молдова)

201. Мадрас (Индия)

200. Пуна (Индия)

199. Бангалор (Индия)

198. Нови-Сад (Сербия)

197. Хайдарабад (Индия)

196. Вильнюс (Литва)

195. Клуж-Напока (Румыния)

194. Дели (Индия)

193. Дебрецен (Венгрия)

Швейцария. Каймановы о-ва. Весь мир > Госбюджет, налоги, цены > prian.ru, 27 июля 2015 > № 1441919


Багамы. Каймановы о-ва > Недвижимость, строительство > prian.ru, 28 января 2015 > № 1283365

Недвижимость Карибских островов и Центральной Америки ожидает успешный год

Высокий уровень жизни, хорошее соотношение цены и качества и стабильность привлекают все больше инвесторов в эти регионы.

По данным компании 7th Heaven Properties, недвижимость Карибского региона увеличила свою привлекательность для покупателей и инвесторов, особенно в свете социальной, экономической и политической волатильности в других уголках Земного шара, сообщает портал Property Wire.

«Многие инвестиционные направления, такие, как Теркс и Кайкос, Багамы и Каймановы острова, наблюдали сильный рост в прошлом году, и мы ожидаем, что 2015 год станет поворотным для всего рынка карибской недвижимости», - говорит Вальтер Зефирин, управляющий директор 7th Heaven Properties.

«Рост числа запросов от потенциальных покупателей указывает на доверие к рынку, а число продаж на многих островах возвращается к докризисному уровню», - добавляет специалист.

Он отмечает, что во многих районах Карибских островов и Центральной Америки наблюдается рост числа туристов и продаж недвижимости выходцам из США, Канады и Великобритании.

Багамы. Каймановы о-ва > Недвижимость, строительство > prian.ru, 28 января 2015 > № 1283365


Казахстан. Каймановы о-ва > Металлургия, горнодобыча > kapital.kz, 26 января 2015 > № 1390760

FRONTIER MINING LTD остановила работу на одном из месторождений

Компания объяснила причины данного решения

Компания FRONTIER MINING LTD. (Острова Кайман) сообщила об остановке операционной деятельности на Бенкалинском месторождении. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

«FRONTIER MINING LTD, компания, осуществляющая деятельность по добыче, разведке и разработке месторождений в Казахстане, объявляет об остановке операционной деятельности на Бенкалинском месторождении с 18 января. За 12 месяцев 2014 года было реализовано 1,276 тонны медного катода. Низкие объемы производства в конце года не позволили выручке от реализации меди покрыть производственные расходы», - говорится в сообщении.

Также в сообщении указывается, что остановка на зимний период позволит компании, которая продолжает испытывать нехватку денежных средств, минимизировать расходы и продолжить переговоры с потенциальными партнерами с целью достижения соглашений на работу по проекту развития Бенкалы. «В течение 2015 года Frontier планирует реструктурировать существующие долги и найти нового инвестора для увеличения объемов производства медного катода на Бенкале», - отмечается в документе.

Казахстан. Каймановы о-ва > Металлургия, горнодобыча > kapital.kz, 26 января 2015 > № 1390760


Каймановы о-ва > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 13 сентября 2014 > № 1183370

Каймановы острова привлекают малый бизнес

Печать E-mail

Каймановы острова существенно снижают лицензионные платежи для собственников микробизнеса и малого бизнеса в 2014/2015 году.

Предложенные по инициативе правительства льготы вступили в силу 31 августа и будут действовать один год.

По словам министра торговли Вэйна Пэнтона, собственникам микро- и малого бизнеса, которые являются основой внутренней экономики страны, требуется особая поддержка со стороны властей, а снижение обязательных для них платежей поможет стимулировать развитие торговли и создать новые рабочие места.

Под «микробизнесом» в данном случае имеются ввиду предприятия, на которых, в частности, трудоустроены не более четырёх сотрудников (не считая собственника) и оборот которых за предыдущий налоговый год не превышает 250 000 KYD (долларов Каймановых островов) (около 304 000 долларов США).

Собственники такого бизнеса могут претендовать на 100% снижение лицензионных платежей на 2014/2015 год.

«Малый бизнес» - компании, количество сотрудников в которых не превышает двенадцати (за исключением собственника), с оборотом не более 750 000 KYD (около 915 000 долларов США).

Для представителей такого бизнеса из Вестбея и Джорджтауна гарантирована скидка в 50%, в то время как для предпринимателей из Боден-тауна, Нортсайда и Ист-энда – 75%.

Для того, чтобы получить обещанные льготы, собственникам компаний предстоит:

Получить сертификат об отсутствии налоговой задолженности

Предоставить информацию о наличии медицинской страховки, в том числе:

- название страховщика, номер полиса и дату его вступления в силу;

- перечень всех сотрудников компании и членов их семей;

- квитанцию об оплате последнего взноса по страховке;

- справку от страховщика, подтверждающую, что на протяжении последних 12 месяцев договор страхования не прерывался;

- заявление от собственника, подтверждающее, что предоставленная информация не противоречит документам компании.

Получить лицензию на торговлю и предпринимательство и заплатить 75 KYD за подачу заявки (это условие обязательно вне зависимости от получения льгот).

Каймановы о-ва > Приватизация, инвестиции > nexus.ua, 13 сентября 2014 > № 1183370


Виргинские о-ва, Брит.. Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 1 сентября 2014 > № 1170768

Несмотря на политическое давление и давление со стороны СМИ на оффшорные финансовые центры, количество оффшорных компаний продолжает увеличиваться во всем мире.

Новый доклад юридической и фидуциарной компании Appleby относительно регистрации оффшорных компаний показывает, что во второй половине 2013 года количество новых компаний увеличилось в большинстве оффшорных юрисдикций.

«В связи с тем, что всемирная экономика стоит на пути восстановления, данные о регистрации оффшорных компаний раскрывают, что во второй половине 2013 года уровни регистрации новых компаний увеличились в большинстве юрисдикций, где рост составил от 5% до 10%», сказал Фарах Балландс, партнер и глава Отдела по предоставлению фидуциарных и административных услуг в компании Appleby.

В целом, небольшой спад произошел в общей численности оффшорных компаний в связи со снижением уровня регистрации на Британских Виргинских островах – оффшорной юрисдикции, которая привлекает внимание большинства новых компаний.

Во второй половине 2013 года в общей сложности было зарегистрировано 44тыс.615 новых оффшорных компаний, а общая численность активных компаний увеличилась на 1%, до 671тыс. Если сравнивать с докризисным периодаом в 2008 году, общее количество активных оффшорных компаний увеличилось на 5%.

На Каймановых островах численность новых компаний выросла в прошлом году на 5%, где 9тыс.433 новых компаний составляют около 10% от общей численности зарегистрированных компаний.

Общее количество активных компаний, зарегистрированных на территории Каймановых островов, в размере 95тыс.530 компаний в 2013 году, превысило докризисный уровень юрисдикции в 2008 году, говорится в докладе компании Appleby.

«На территории Каймановых островов применяется весьма авторитетное законодательство, и местные фирмы могут поделиться глубоким опытом в области юридических, фидуциарных, бухгалтерских, аудиторских и банковских услуг», сказал Ричард Макмиллан, управляющий директор компании Appleby Trust (Cayman) Ltd. «Такой рост неудивителен, поскольку договорная гибкость и правовая определенность являются движущей силой регистрации оффшорных компаний».

Сочетание освобожденных от налогов, нерезидентных, резидентных и иностранных компаний, согласно докладу, продолжает оставаться неизменным и аналогичным показателям 2012 года. Большинство компаний в реестре – это пользующиеся налоговыми льготами компании, которые осуществляют свою деятельность за пределами Каймановых островов.

Сейшелы и Бермуды показали крупнейший процентный рост в регистрации компаний – 29% и 16% соответственно, в ходе второй половины 2013 года, но Британские Виргинские острова продолжают доминировать по объему регистрации новых компаний.

Во второй половине прошлого года Британские Виргинские острова пополнили численность своих новых оффшорных компаний на 24тыс.185 компаний. За ними последовали Сейшельские острова – 10тыс.651 компаний, и Каймановы острова – 4тыс.620 компаний.

Положительная тенденция в области регистрации новых компаний на территории Каймановых островов продолжилась и в первой половине этого года.

Согласно статистическим данным, которые опубликовал Реестр Каймановых островов, количество новых компаний увеличилось на 12%, до 5тыс.391 компании, за первые шесть месяцев 2014 года, по сравнению с 4тыс.813 новыми компаниями в течение аналогичного периода в прошлом году.

В конце июня численность активных компаний в реестре подпрыгнула до 97тыс.747 компаний.

Что касается оншорных юрисдикций, крупнейший рост в регистрации новых компаний произошел на территории Гонконга и Китая, что привело к увеличению общей численности активных компаний, говорится в докладе.

С точки зрения общего уровня, Китай сообщил об ошеломляющем росте – свыше 2,5млн. новых компаний в 2013 году, что представляет собой рост в размере 28%, по сравнению с прошлым годом.

В Великобритании общая численность компаний в реестре увеличилась на 7% в прошлом году, а США, по которым доступны данные за 2012 год, показывают 1%-ый рост в количестве зарегистрированных компаний.

Виргинские о-ва, Брит.. Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 1 сентября 2014 > № 1170768


Россия. Каймановы о-ва > Нефть, газ, уголь > forbes.ru, 4 августа 2014 > № 1192994

Боковое бурение: почему основатели «Лукойла» не стали совладельцами компании EDC

Антон Вержбицкий

редактор Forbes

Вагит Алекперов и Леонид Федун были близки к приобретению доли в компании еще одного участника списка Forbes Александра Джапаридзе Eurasia Drilling Company. Почему не состоялась сделка на $1 млрд?

Миллиардеры из списка Forbes, основные владельцы «Лукойла» Вагит Алекперов 7, Леонид Федун 21 и крупнейший акционер буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC) Александр Джапаридзе 45 давно и хорошо знакомы. Время от времени у них появляются совместные проекты, о которых мало что известно инвесторам и миноритарным акционерам «Лукойла» и EDC. Один из таких проектов оказался предметом судебных разбирательств, и только благодаря этому всплыли интересные детали отношений членов списка Forbes и управляющих их деньгами.

В начале мая 2011 года на сайте Лондонской фондовой биржи EDC сообщила, что ее глава и основной акционер Джапаридзе перевел 22% акций компании из принадлежащего ему пакета (37%) стоимостью $1,1 млрд в некий фонд под названием Hadar Fund. Перевод сделала его фирма Cloudburst Orange. Финансовый директор EDC Ричард Андерсон тогда прокомментировал эту сделку немногословно: «Мы приветствуем Hadar Fund Ltd. в качестве стратегического инвестора». Сам Джапаридзе объяснил перевод депозитарных расписок в фонд желанием «объединить свои интересы с интересами некоторых влиятельных людей в отрасли». Инвесторы это желание не оценили, и к августу 2011 года стоимость расписок на акции Eurasia Drilling Company упала на 33%. «Тройка Диалог» (теперь «Сбербанк КИБ») объяснила обвал настороженным отношением инвесторов к появлению загадочного акционера. 

Раскрыть таинственных инвесторов фонда помогли документы судебных слушаний в Высоком суде Лондона и суда Каймановых островов, которые начались в 2013 году. Выяснилось, что Hadar Fund был создан 8 мая 2008 года как паевой фонд (mutual fund), но его деятельность отличалась как сложной структурой, так и спецификой операций. Из материалов суда Каймановых островов следует, что Hadar Fund входил в скрытую часть офшорной империи основных акционеров «Лукойла». Бенефициарами фонда оказались компании Алекперова Topaz Opportunities и Amber Universal Holdings, а также Foundation Belartis Федуна и Cloudburst Orange Джапаридзе.

По данным испанского издания El Confidencial, Джапаридзе перевел акции EDC в Hadar Fund в интересах компании Topaz Opportunities Алекперова. В октябре 2011 года Topaz Opportunities получила опцион на 22% акций, но не исполнила его, и в апреле 2013 года глава Eurasia Drilling Company вернул из фонда 18,2% акций своей компании — почти все, что туда внес. В «Лукойле» и EDC от комментариев отказались.

Джапаридзе для Алекперова и «Лукойла» человек совсем не чужой.

В конце 1980-х, когда Джапаридзе было 34 года, его позвали в MD Seis — совместное предприятие Центральной геофизической экспедиции (ЦГЭ) и американской нефтесервисной компании PGI. Задача MD Seis состояла в том, чтобы совместить советские недра и западные ноу-хау. Компания импортировала американские технологии сейсморазведки и продавала информацию о недрах западным компаниям. В 1990 году во время одной из командировок в США Джапаридзе познакомился с молодым замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР Вагитом Алекперовым. Через несколько лет знакомство переросло в партнерство. С помощью «Лукойла» из активов MD Seis была создана нефтесервисная компания «ПетроАльянс», а Джапаридзе стал контролирующим акционером и президентом. Именно компания Алекперова обеспечивала «ПетроАльянс» заказами (до 80%). Позже Джапаридзе выкупил долю «Лукойла», стал контролирующим акционером и продал «ПетроАльянс» международной нефтесервисной компании Schlumberger за $165 млн и 4,7 млн ее акций.

«Лукойл» тем временем выделил буровое подразделение в дочернюю компанию «Лукойл-Бурение» и на протяжении нескольких лет безуспешно пытался ее продать. Покупателей не устраивала цена — KPMG оценила «Лукойл-Бурение» в $284 млн. В результате в 2004 году компанию купила группа инвесторов во главе все с тем же Джапаридзе за $130 млн. «Лукойл-Бурение» тут же превратилось в независимую компанию Eurasia Drilling Company, которая в 2007 году провела IPO, ее капитализация составила $3,4 млрд, у Джапаридзе остался основной пакет (45,84%).

Претензии «Павлов»

Фондом миллиардеров из списка Forbes управляла компания Hadar Investment Advisors (HIA). Ее владельцы и начали выяснять отношения в Высоком суде Лондона. Истцами выступили Павел Сухоручкин и Павел Новоселов, а также компании Hurley Investment Holding и Vickram Holding. «Павлы», как называют Сухоручкина и Новоселова в судебных документах, в середине 2000-х работали в «Лукойле» и покинули нефтяную компанию, чтобы создать инвестиционный офис для ее акционеров. Ответчиками значатся экс-директора лондонского офиса инвестиционной компании Magdalen Family Office Санджит Талукдар и Марк Гибельс Ван Бикештайн. До конфликта все четверо в равных долях владели компанией HIA.

Претензии «Павлов» связаны с мошенничеством со стороны Талукдара и Гибельса. Изначально по условиям соглашения Hadar Fund выплачивал HIA невероятные 5% ежегодной комиссии от стоимости чистых активов. Эта сумма делилась поровну между «Павлами», Талукдаром и Гибельсом. Вдобавок фонд платил HIA комиссионные за успех — 20% от чистой прибыли за полгода.

В мае 2011 года комиссия выплачивалась только со $100 млн, но после того как Джапаридзе перевел в Hadar Fund Ltd. расписки EDC на $1,1 млрд, комиссия за управление выросла с $5 млн в год до $5 млн в месяц. Непосредственно перед переводом расписок HIA заключила соглашение с маврикийской компанией Blue Pearl Advisors (BPA), связанной с Талукдаром и Гибельсом. По этому соглашению BPA должна была получать две трети комиссий за управление активами, которые внес Джапаридзе. В результате за 21 месяц было перечислено $41,3 млн. Оставшаяся часть, как и ранее, делилась поровну между четырьмя управляющими. В Лондоне «Павлы» заявили, что соглашение с BPA было мошенничеством.

На этом претензии со стороны Сухоручкина и Новоселова не закончились. Они обвинили Талукдара и Гибельса в получении скрытых комиссий и требуют с BPA $1,9 млн. «Павлы» добиваются заморозки активов Талукдара и Гибельса на €12 млн. Юристы, представляющие «Павлов» и иностранных управляющих из 4 Stone Buildings, Mishcon de Reya, Maitland Chambers, Walkers Global, Jones Day, не стали давать комментарии касательно дела. Администратор HIA из Lancaster Cyprus Ирина Гизикова также отказалась от комментариев.

Операция «Ликвидация»

В ноября 2012 года Алекперов, Федун и Джапаридзе договорились ликвидировать фонд, и в 2013 году начался процесс погашения их долей в Hadar Fund. В процессе ликвидации фонда плату за управление сократили с $60 млн до $100 000 в год. Кроме того, HIA отказалась от комиссионных за успех. Гибельс и Талукдар были недовольны таким ходом событий, они считают, что компания уклонилась от уплаты им еще $5,2 млн. Кроме того, иностранные управляющие заявили в суде, что выбранная в качестве ликвидатора компания PwC обслуживает и другие структуры «Лукойла» и не является независимой. Суд на Каймановых островах постановил включить в число ликвидаторов предложенную иностранными управляющими компанию Zolfo Сooper. Никто из ликвидаторов Hadar Fund не стал давать комментарии для этой статьи.

Куда еще инвестировались средства фонда миллиардеров?

В показаниях Талукдара на суде Каймановых островов говорится, что Hadar Fund использовался для совершения необычных и особых сделок, но к судебному спору они отношения не имеют. Название фонда мелькало в испанских СМИ. В 2011 году Hadar Fund выделял средства на стоянку для яхт Marina Port Vell в Барселоне. Инвестгруппа Salamanca Group планировала превратить эту марину в крупнейший в Средиземноморье причал на 162 места, где могли бы пришвартовываться суда длиной до 120 м. В Salamanca Group на запрос Forbes сообщили, что компания не раскрывает и не обсуждает клиентов, а в Marina Port Vell она инвестировала €60 млн.

В том же 2011 году из Hadar Fund выделился RioCapital Fund, его инвестиционным консультантом стала бразильская компания Rio Capital Consultoria e Gestao de Recursos Financeiros. Примерно в то же время инвестиционные аналитики обсуждали возможную покупку «Лукойлом» или его акционерами 40% бразильской нефтяной компании OGX. В «Лукойле» эту информацию опровергли.

Еще одним неожиданным активом миллиардеров из списка Forbes могла стать компания Hurley Investment Holdings Limited, которая в июне продала 4,7% оператора нефтеперевалочных терминалов Pan European Terminals. Эта компания занимается хранением нефтепродуктов в Дании, России и Голландии и обслуживала «Лукойл». В Pan European Terminals от комментариев отказались.

Россия. Каймановы о-ва > Нефть, газ, уголь > forbes.ru, 4 августа 2014 > № 1192994


Германия. Каймановы о-ва > Финансы, банки > rg-rb.de, 27 июня 2014 > № 1110396

Прокол налогового рая

В порту Гамбурга таможня конфисковала тысячи банковских документов, прибывших в морских контейнерах с офшорных Каймановых островов. Эта находка может спровоцировать в Германии новую волну «покаяния» среди налоговых уклонистов.

В конце мая на портовом причале № 9 «Атабаска» два сотрудника таможни вели рутинную проверку груза, доставленного греческим судном EM Corfu под флагом Кипра. Перед тем как направиться в Гамбург, оно заходило в ямайский Кингстон, что само по себе уже давало повод для более тщательного осмотра – с Карибских островов в Европу нередко поступают наркотики, преимущественно кокаин и марихуана. И на этот раз интерес таможни оправдал себя, только вот находка оказалась совсем другого сорта – два контейнера финансовых документов из цюрихского частного банка Coutts, а точнее – его офшорного филиала Coutts Ltd на Каймановых островах. Этот мини-архипелаг считается налоговым раем, но в финансовом мире у него сомнительная репутация, так как он частенько служит инструментом для отмывания денег и даже для финансирования терроризма.

Содержание контейнеров показалось таможенникам настолько важным, что они тут же сообщили о своей находке налоговикам и сотрудникам Федерального министерства финансов. Делу сразу присвоили высшую степень секретности, поскольку информация о конфискации груза не должна была раньше времени просочиться наружу. Этим, видимо, объясняется и тот факт, что ведущие немецкие СМИ сообщили о находке лишь на этой неделе. К тому же Coutts, основанный в 1692 году, один из самых старых в мире банков, дочернее предприятие Royal Bank of Scotland. Утверждают даже, что его услугами пользуется английская королева, так что спешить с выводами пока не стоило.

Вместе с тем, основания для подозрений по поводу деятельности Coutts уже были: два года назад британский финансовый надзорный орган FSA высказал руководству банка недвусмысленные претензии в связи с весьма рискованными операциями и отмыванием средств, полученных сомнительными личностями в кризисных регионах планеты – в Ливии, Сирии и Зимбабве. Позже наша газета писала о том, что министерство финансов земли Северный Рейн-Вестфалия купило диск с данными примерно 1200 немецких клиентов Coutts. После чего многие из тех, кто пытался с помощью цюрихского банка уйти от налогов, ударились в панику и побежали в финансовые органы с добровольными признаниями. Число таких визитов за последние годы достигло 60 000, что заметно увеличило эффективность работы налоговиков и к тому же существенно пополнило доходную часть госбюджета.

Но работа с купленным диском продолжается в Дюссельдорфе до сих пор. Данные клиентов не всегда указываются прямым текстом, они так или иначе зашифрованы. К тому же банк, похоже, использовал (но ни разу не подтвердил этого) так называемую модель «Зебра» – принцип разделения клиентских счетов на относительно небольшие легальные и гораздо более крупные «подпольные». Разобраться в этом, а тем более доказать умысел, довольно сложно.

И вот теперь на Рейне благодаря гамбургским таможенникам получили доступ к 14 000 банковских документов. В эпоху цифровых носителей это как последний привет из аналоговой эпохи – более тысячи картонных коробок и тонны бумаги, что обещает налоговикам и правоохранительным органам невероятный объём работы. Хотя ни прокуратура Дюссельдорфа, куда теперь переместился центр расследования, ни другие участники операции по-прежнему не говорят о ней ничего, кроме сакраментального «следствие продолжается», есть надежда, что в многочисленных бумажных документах найдётся немало доказательств ухода от налогов, отмывания средств и финансирования незаконной деятельности. Как минимум, гамбургская находка вызовет очередную волну «покаяния» среди налоговых уклонистов.

Тем временем специалисты гадают, зачем Coutts понадобилось перевозить за 8000 км столько бумажных документов. Обычно их сначала оцифровывают, а затем утилизируют на месте. Представители банка активно сотрудничают с немецкими ведомствами, «чтобы найти приемлемое решение для возвращения документов». Они подтвердили, что два контейнера с ними действительно должны были поступить в адрес Coutts, и пояснили, что эти бумаги перевозят в швейцарский центр архивирования «в связи с изменениями в его структуре». Видимо, речь идёт о закрытии нескольких филиалов в офшорных зонах, в том числе и филиала на Каймановых островах. Дотошная немецкая пресса выяснила, что его здание уже выставлено на продажу.

Похоже, что Coutts «подчищает хвосты», отказываясь от сомнительных методов ведения бизнеса. Банкиры называют это «политикой белых денег». Швейцарские финансовые институты потихоньку избавляются от немецких счетов, грозящих им неприятностями. А Люксембург, Австрия и Лихтенштейн намерены в дальнейшем обмениваться данными с налоговыми ведомствами Германии.

Сергей Прокошенко

Германия. Каймановы о-ва > Финансы, банки > rg-rb.de, 27 июня 2014 > № 1110396


Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 20 февраля 2014 > № 1014501

12 февраля 2014 года премьер Каймановых островов Алден Маклафлин заявил в ходе интервью в программе HARDTalk на канале BBC, что налоговая система заморских территорий Британии находится среди тех, которые регулируются лучше всего в мире.

Когда ведущий ток-шоу Стивен Саккер спросил премьера относительно репутации острова в качестве налогового убежища, премьер сказал, что территория «является открытой и прозрачной юрисдикцией». Он отметил, что у острова заключены налоговые соглашения с 33 различными странами, и подписана многосторонняя конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о взаимной помощи в налоговых вопросах.

Г-н Маклафлин продолжил ответ, отмечая, что ОЭСР, Совет по финансовой стабильности, ФАТФ, Главное контрольное управление США, а также Министерство юстиции США проводили проверки в отношении Каймановых островов, и «все они говорят, что у Каймановых островов одна из самых хорошо регулируемых систем в мире».

«У нас самые лучшие механизмы для обмена налоговой информацией; у нас одни из самых жестких положений по борьбе с отмыванием денег в мире», сказал он. «Мы во многих отношения идем впереди правительства Великобритании, особенно, что касается собственности бенефициаров, потому что у нас есть информация по каждой отдельной компании, зарегистрированной на территории Каймановых островов. Лондонский Сити не может сказать о том же».

Г-н Саккер спросил Маклафлина, разделяет ли он озабоченность бывшего председатель денежно-кредитного органа Тима Ридли относительно того, что территория лишится своей конкурентоспособности как финансовый центр, если он будет продвигать запуск открытого реестра бенефициаров.

Маклафлин сказал, что он не переживает по этому поводу. «Как премьер Каймановых островов, у меня не возникает трудностей, и у моего правительства не возникает никаких трудностей с соблюдением международных стандартов», сказал он. «Если международные стандарты являются такими, которые предусматривают открытый реестр, Каймановы острова хотят соблюдать этот стандарт».

Он сказал, что Каймановы острова ведут диалог с Великобританией относительно перехода к открытому реестру.

Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 20 февраля 2014 > № 1014501


Каймановы о-ва > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 19 февраля 2014 > № 1014521

По данным юридической фидуциарной фирмы Appleby, Каймановы острова оставались самой популярной юрисдикцией для операций слияния и поглощения компаний в четвертом квартале 2013 года, где за последний квартал отмечается 6%-ый рост в количестве сделок и 16%-ый прыжок в общей стоимости таких сделок.

В первом оффшорном докладе компании Appleby, в котором рассматривается активность в области операций слияния и поглощения в основных оффшорных центрах, отмечается значительная квартальная прибыль в таких юрисдикциях по ряду сделок, их суммарной величине и среднему размеру сделки.

«Каймановы острова наблюдают за повышением активности в области операций слияния и поглощения компаний во всех секторах, особенно в нефтяном и газовом секторе, а также секторе финансовых услуг», сказал Саймон Рафтопулос, корпоративный партнер компании Appleby. «В общем, на рынке финансовых средств мы наблюдаем за тенденцией повышения уровня уверенности, благодаря которой хорошо представлен 2013 год, и активно представлен его четвертый квартал».

В течение 2013 года компании Каймановых островов доминировали в области оффшорных операций слияния и поглощения, которые стали характерным признаком большинства сделок в третьем и четвертом квартале. В четвертом квартале Каймановы острова нацелены на то, чтобы представить еще больший рост.

В последнем квартале Каймановы острова наблюдали за заключением 168 сделок, стоимостью в размере 15,5 млрд. долларов США, по сравнению со 158 сделками на сумму в размере 13,4 млрд. долларов США в предыдущем квартале. Если сравнивать с аналогичным кварталом год назад, объемы продолжают оставаться стабильно высокими, но в 2012 году общая сумма сделок была на 4 млрд. долларов США выше.

В ходе последней крупнейшей оффшорной сделки, стоимость которой была 2,4 млрд. долларов США, зарегистрированная на Каймановых островах компания-поставщик телекоммуникационных услуг HKT поглотила расположенную на территории Бермудских островов компанию CSL New World Mobility. Еще одна сделка на сумму в размере 2 млрд. долларов США была заключена в рамках поглощения расположенной на Каймановых островах компании Coastal Energy.

Бермудские острова в настоящее время также переживают времена высокой активности в сфере операций слияния и поглощения компаний, где количество и стоимость сделок удвоилась, и эти показатели почти сравнялись с показателями Каймановых островов.

Весь год оффшорные компании были очень заняты, и занимались различными сделками в различных секторах и местоположениях, сообщила компания Appleby.

Улучшение рынков собственного капитала, повышенная активность в области первичного публичного предложения акций, а также рост в количестве сделок – вот, чем характеризовал себя 2013 год, сообщила юридическая фирма.

«В то время как последний квартал 2013 года был довольно оживленным, в исполнение приводились также и различные улучшения», сказал Кэмерон Эддерли, партнер и глава Corporate and Commercial. «В действительности, международные условия для операций слияния и поглощения компаний является достаточно чувствительной, и мы можем только наблюдать за положительными событиями в этом секторе».

В четвертом квартале оффшорные рынки заняли шестое место среди всемирных регионов за количество сделок, пятое место за стоимость сделок и третье место за средний размер сделки. Только Северная Америка, а также Южная и Центральная Америка представили более высокие результаты, говорится в отчете.

Каймановы о-ва > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 19 февраля 2014 > № 1014521


Каймановы о-ва > Миграция, виза, туризм > buenolatina.ru, 10 января 2014 > № 999073

Праздник Cayman Cookout состоится на Каймановых островах уже 6-й раз. Мероприятие, традиционно объединяющее лучших шеф-поваров мира, пройдет с 16 по 19 января 2014 года. Для проведения торжества уже составлен интересный многоэтапный гастрономический маршрут, включающий в себя посещение самых популярных островных ресторанов, экскурсии для туристов и пляжный отдых.

Создателем CaymanCookout является французский шеф-повар Eric Riperthacedro (ресторан Le Bernardin, Нью-Йорк, США), обладатель трех звезд "Мишлен". В этом году гостями Эрика станут несколько именитых поваров, таких, как Anthony Bourdain, Jose Andres, Daniel Boulud и Martin Picad.

Открытие Cayman Cookout состоится 16 января в банкетном зале отеля Hotel Ritz-Carlton на острове Большой Кайман. Затем, в течение 4-х дней, участников торжества ждут изысканные обеды и гала-ужины, развлекательные мероприятия под открытым небом и многое другое. Посетители праздника смогут продегустировать экзотические блюда высокой кухни и игристые вина, шоколад и сыры от известных мировых производителей, посетить кулинарные мастер-классы и отлично отдохнуть на лучших пляжах Карибского моря.

Каймановы о-ва > Миграция, виза, туризм > buenolatina.ru, 10 января 2014 > № 999073


Каймановы о-ва > Миграция, виза, туризм > buenolatina.ru, 23 декабря 2013 > № 972691

Проект CaymanKind, недавно разработанный Управлением по туризму на Каймановых островах, включает в себя не только описания местных достопримечательностей, но и затрагивает отличительные особенности многочисленных национальностей, проживающих на территории архипелага. Всего Каймановы острова насчитывают около 135 народностей: каждая со своей культурой и фольклором.

Каймановы острова принадлежат Великобритании, архипелаг состоит из трех островов: Большой и Малый Кайманы и Кайман-Брак. Лететь до столицы архипелага, Джорджтауна, из Майами (США) — примерно 1 час. Самыми интересными достопримечательностями острова Большой Каман считаются Stingray City — огороженное песчаной косой пространство в море, где можно искупаться вместе с большими скатами, покормить и потрогать их, а также Cayman Turtle Farm — заповедник, где с 1968 года обитают морские черепахи.

Остров Малый Кайман — международно признанный центр дайвинга, особенно славится разнообразием подводного мира морской парк BloodyBay Wall, а на острове Кайман-Брак расположена скалистая пещера Cueva de Peter со сталактитами и сталагмитами. Архипелаг располагает развитой инфраструктурой, здесь регулярно проводятся разнообразные туристические мероприятия, праздники и фестивали.

Каймановы о-ва > Миграция, виза, туризм > buenolatina.ru, 23 декабря 2013 > № 972691


Коста-Рика. Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 3 декабря 2013 > № 954735

Министерство финансов сообщило о том, что Соединенные Штаты подписали межправительственные соглашения с Каймановыми островами и Коста-Рикой для приведения в исполнение Закона о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA).

Закон о налоговом соответствии иностранных счетов, принятый Конгрессом в 2010 году, направлен на то, чтобы Налоговое управление (IRS) получало информацию по счетам, которые граждане США удерживают за рубежом в иностранных финансовых учреждениях. Отказ иностранного финансового учреждения от раскрытия информации о своих американских клиентах, включая владение счетом, баланс и суммы, которые заходят и выходят со счета, приведет к требованию взимать с финансовых учреждений налог на источник американского дохода в размере 30%.

Для разрешения ситуации, в которой иностранный закон не позволит финансовому учреждению вступать в соглашение напрямую с Налоговым управлением, Министерство финансов разработало модель межправительственных соглашений. Подписанное 29 ноября межправительственное соглашение между США и Каймановыми островами представляет собой версию соглашения по модели 1В, которая означает, что иностранным финансовым учреждениям на территории Каймановых островов потребуется сообщать налоговую информацию об американских владельцах счетов непосредственно Управлению налоговой информации Каймановых островов, которое является единственным связующим звеном на территории Каймановых островов, имеющим право передавать налоговую информацию другим правительствам. Управление налоговой информацией Каймановых островов будет передавать информацию Налоговому управлению США.

Кроме того, США и Каймановы острова также подписали новое соглашение об обмене налоговой информацией, которое заменит первоначальное соглашение, подписанное в 2001 году.

Подписание соглашений произошло в Лондоне, сразу же после того, как чиновники Каймановых островов приняли участие в Совместном министерском совете заморских территорий Великобритании. Приветствуя два новых соглашения, министр финансовых услуг на территории Каймановых островов, Вейн Пэнтон, отметил, что Каймановы острова являются первой заморской территорией, которая подписала соглашения FATCA с США.

«Наше участие в признанных на международном уровне инициативах в области прозрачности и обмена налоговой информацией твердо заявляет о нашей честности в секторе финансовых услуг», сказал он, «и это приводит к уверенности и доверии инвесторов, что мы и продолжаем наблюдать».

Межправительственное соглашение Коста-Рики было подписано 26 ноября, и является соглашением по модели 1А, означая, что США также будут предоставлять налоговую информацию правительству Коста-Рики в отношении граждан Коста-Рики, у которых есть счета на территории США.

Аялес Эдгар, министр финансов территории, который подписал соглашение от имени Коста-Рики, сказал: «Подписание этого соглашения представляет собой огромное достижение в международном налогообложении и, является основным обязательством, которое берут на себя страны в области фискальной прозрачности и автоматического обмен информацией для соответствующих налоговых и финансовых целей. Более того, наша страна становится второй в Латинской Америке, после Мексики, которая вступает в соглашение такого типа с США».

Министерство финансов США подтвердило, что в дополнение к 12 межправительственным соглашениям по Закону о налоговом соответствии иностранных счетов, которые уже подписаны на сегодняшний день, также было достигнуто еще 16 соглашений, и страна ведет соответствующие переговоры с большим количеством юрисдикций.

Коста-Рика. Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 3 декабря 2013 > № 954735


Каймановы о-ва. Великобритания > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 17 ноября 2013 > № 979263

Кайманы и Великобритания: автоматический обмен информацией

Опередив БВО, Бермуды, Ангилью и ряд других заморских британских территорий, Каймановы острова, вслед за островом Мэн, Гернси и Джерси , 5 ноября подписали межправительственное соглашение с Великобританией о введении автоматической системы обмена налоговой информацией.

Впредь сведения о счетах британских налогоплательщиков в банках Кайманов будут автоматически (через правительственные органы) поступать из финансовых учреждений страны в налоговое ведомство Британии (HMRC).

Подписанный документ составлен по образцу FATCA (американского закона о налоговом соответствии иностранных счетов) и направлен, по заверениям премьера Каймановых островов Алдена Маклафлина и министра финансовых услуг страны Вейна Пэнтона, на повышение налоговой дисциплины, усиление прозрачности и - по традиции – на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Каймановы о-ва. Великобритания > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 17 ноября 2013 > № 979263


Каймановы о-ва. Евросоюз > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 11 ноября 2013 > № 938978

Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/Совета Европы о взаимной помощи в налоговых вопросах распространяется на Каймановы острова, начиная с 1 января 2014 года.

Конвенция предусматривает все возможные формы административного сотрудничества между государствами в исчислении и сборе налогов, в частности с целью борьбы с уклонением от налогов. Это сотрудничество охватывает обмен информацией, включая автоматический обмен, а также выполнение иностранных требований о возмещении налогов. В настоящее время данная мера имеет более 50 сторонников.

Министр финансовых услуг Каймановых островов, Вейн Пэнтон сказал: «Для продолжительной жизнеспособности и роста финансового сектора Каймановых островов, главным остается соответствие международным действиям в направлении автоматического обмена информацией».

Наряду с международными инструментами, важно позволить странам-участницам выбирать определенные аспекты. Что касается конвенции ОЭСР/Совета Европы, Каймановы острова не будут откладывать вопросы, связанные с запросами на возмещение иностранных налоговых требований, или обмен информацией, касающейся местных налогов и взносов в фонд социального обеспечения. Конвенция не позволяет странам не принимать участия в основных элементах, касающихся обмена налоговой информацией.

На сегодняшний день Каймановы острова подписали соглашения об обмене налоговой информацией с 31-й юрисдикцией, и работают над соглашениями с еще 18-ю юрисдикциями. 5 ноября острова стали первой заморской территорией Великобритании, которая подписала межправительственное соглашение с Великобританией в отношении автоматического обмена информацией.

Каймановы о-ва. Евросоюз > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 11 ноября 2013 > № 938978


Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 7 ноября 2013 > № 936351

5 ноября 2013 года Каймановы острова подписали межправительственное соглашение с Великобританией, закладывающее фундамент автоматическому обмену финансовой информацией о налогоплательщиках Великобритании, которым принадлежат счета на территории Каймановых островов.

Межправительственное соглашение сформулировано на основе соглашений в рамках Закона Соединенных Штатов о налоговом соответствии иностранных счетов, чтобы обеспечить соблюдение налоговой дисциплины среди своих граждан, имеющих проценты от международных операций.

Премьер Каймановых островов Алден Маклафлин сказал, что правительство работает над установлением законодательного и функционирующего механизма, который необходим для приведения в исполнение межправительственного соглашения, и оно представит руководство по реализации.

«Вступление в это соглашение с Великобританией опирается на нашу общую историю сотрудничества в области налогов и прозрачности. Кроме того, оно твердо сигнализирует о нашей взаимной поддержке в направлении единого международного стандарта автоматического обмена информацией», сказал Маклафлин.

Каймановы острова и Великобритания будут осуществлять мониторинг за реализацией межправительственного соглашения, чтобы оставаться эффективными в борьбе с уклонением от налогов, не обременяя при этом финансовые учреждения дополнительными расходами на соблюдение дисциплины, как сказал Вейн Пэнтон, министр финансовых услуг Каймановых островов.

Межправительственное соглашение заставляет финансовые учреждения на территории Каймановых островов сообщать информацию о финансовых счетах, которые «принадлежат лицам, имеющим налоговые обязательства перед Великобританией», правительству Каймановых островов, которое, в свою очередь, будет передавать информацию правительству Британии.

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн прокомментировал: «Мы приветствуем это подписание с Каймановыми островами, первой заморской территорией, которая подписывает соглашение такого типа с Великобританией. Это соглашение демонстрирует наши совместные интересы в области борьбы с уклонением от налогов».

«Наряду с огромными капиталовложениями, которые эти правительства сделали в работу Королевской налоговой и таможенной службы по борьбе с уклонением от налогов, эти соглашения помогут им бороться с теми физическими лицами, которые пытаются скрыть свои активы в оффшорах. Наша идея вполне ясна: единственным справедливым путем является оплата налогов, которые подлежат уплате. Если вы попытаетесь уклониться от налогов, мы придем за вами».

В октябре остров Мэн стал первой британской зависимой территорией, которая подписала соглашение с Великобританией, расширяющее автоматическое раскрытие налоговой информации.

Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 7 ноября 2013 > № 936351


Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 7 ноября 2013 > № 936351

5 ноября 2013 года Каймановы острова подписали межправительственное соглашение с Великобританией, закладывающее фундамент автоматическому обмену финансовой информацией о налогоплательщиках Великобритании, которым принадлежат счета на территории Каймановых островов.

Межправительственное соглашение сформулировано на основе соглашений в рамках Закона Соединенных Штатов о налоговом соответствии иностранных счетов, чтобы обеспечить соблюдение налоговой дисциплины среди своих граждан, имеющих проценты от международных операций.

Премьер Каймановых островов Алден Маклафлин сказал, что правительство работает над установлением законодательного и функционирующего механизма, который необходим для приведения в исполнение межправительственного соглашения, и оно представит руководство по реализации.

«Вступление в это соглашение с Великобританией опирается на нашу общую историю сотрудничества в области налогов и прозрачности. Кроме того, оно твердо сигнализирует о нашей взаимной поддержке в направлении единого международного стандарта автоматического обмена информацией», сказал Маклафлин.

Каймановы острова и Великобритания будут осуществлять мониторинг за реализацией межправительственного соглашения, чтобы оставаться эффективными в борьбе с уклонением от налогов, не обременяя при этом финансовые учреждения дополнительными расходами на соблюдение дисциплины, как сказал Вейн Пэнтон, министр финансовых услуг Каймановых островов.

Межправительственное соглашение заставляет финансовые учреждения на территории Каймановых островов сообщать информацию о финансовых счетах, которые «принадлежат лицам, имеющим налоговые обязательства перед Великобританией», правительству Каймановых островов, которое, в свою очередь, будет передавать информацию правительству Британии.

Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн прокомментировал: «Мы приветствуем это подписание с Каймановыми островами, первой заморской территорией, которая подписывает соглашение такого типа с Великобританией. Это соглашение демонстрирует наши совместные интересы в области борьбы с уклонением от налогов».

«Наряду с огромными капиталовложениями, которые эти правительства сделали в работу Королевской налоговой и таможенной службы по борьбе с уклонением от налогов, эти соглашения помогут им бороться с теми физическими лицами, которые пытаются скрыть свои активы в оффшорах. Наша идея вполне ясна: единственным справедливым путем является оплата налогов, которые подлежат уплате. Если вы попытаетесь уклониться от налогов, мы придем за вами».

В октябре остров Мэн стал первой британской зависимой территорией, которая подписала соглашение с Великобританией, расширяющее автоматическое раскрытие налоговой информации.

Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 7 ноября 2013 > № 936351


Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 7 ноября 2013 > № 936328

4 ноября 2013 года министр финансовых услуг Каймановых островов, Вейн Пэнтон, сделал заявление относительно Плана действий Большой 8.

«31 октября Великобритания объявила о предложении, которое касается государственного реестра для информации о собственности бенефициара в результате своей консультации с общественностью», сказал он. «Если оно будет приведено в исполнение, возможно, реестр позволит гражданам любой страны получить доступ к информации о собственности бенефициара предприятий, зарегистрированные в Великобритании».

«На территории Каймановых островов, мы также оцениваем наш режим для доверительного управления. В нашем плане действий для неправильного применения компаний и других юридических структур, который был опубликован после саммита Большой 8, мы обязались оценить, действительно ли центральный реестр доверительного владения является наиболее подходящим и эффективным способом для повышения уровня прозрачности. В дополнение к этому обязательству, в ноябре этого года будет опубликован наш консультационный документ».

«Наряду с нашей консультацией, мы продолжим осуществлять мониторинг международной реакции на объявление Великобритании и любых предложений, которые сделали страны Большой 8, Большой 20 и другие соответствующие международные органы по вопросам, касающимся прозрачности. Основой успеха в данной ситуации станет справедливость и однородная конкурентная среда, в рамках который все юрисдикции придерживаются общепринятых и признанных стандартов».

«Как доказано в нашем отчете в рамках второго этапа проверки, которую проводит Глобальный форум ОЭСР по вопросам прозрачности и обмена информацией в целях налогообложения, информация, которая имеет отношение к бенефициарам, является доступной на территории Каймановых островов. Благодаря нашей признанной правовой и нормативной инфраструктуре, такая информация собирается и обновляется в юрисдикции на протяжении последних десяти лет».

«Предложение Великобритании о том, чтобы рассмотреть государственный реестр бенефициаров, продолжает оставаться твердой политической позицией Великобритании в рамках вопросов о налогах и прозрачности, и расширяет тему дискурса о самом лучшем способе продвижения международного стандарта».

«Каймановы острова продолжат принимать участие в этой дискуссии и поддерживать Великобританию и международный финансовый сектор в разработке эффективных стандартов. Наши официальные документы демонстрируют это, например, вскоре мы подпишем соглашением по типу соглашения по Закону о налоговом соответствии иностранных счетов с Великобританией для автоматического обмена финансовой информацией с Великобританией о британских налогоплательщиках, которым принадлежат счета на территории Каймановых островов. Наше подписание межправительственного соглашения FATCA 1 с США также произойдет в ближайшем будущем».

«Кроме того, после того, как Каймановы острова официально попросили Великобританию расширить свое членство в рамках Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, конвенция вступит в силу на территории Каймановых островов с 1 января 2014 года».

«В апреле этого года мы согласились участвовать в пилотном проекте Большой 5, что касается многостороннего автоматического обмена информацией. На сегодняшний день Каймановы острова также подписали соглашения об обмене налоговой информацией с 31 юрисдикцией, и ведут или завершили переговоры с еще 18 юрисдикциями».

«Поскольку международное обсуждение собственности бенефициаров продолжается, мы хотели бы отметить, что наш законодательный и нормативный механизм был положительно оценен со стороны нескольких наднациональных органов. Каймановы острова намерены идти в этом направлении и дальше, и мы продолжим рассматривать и принимать стандарты, которые применяются во всем мире».

Каймановы о-ва. Великобритания > Финансы, банки > offshore.su, 7 ноября 2013 > № 936328


Каймановы о-ва. Австралия > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 31 октября 2013 > № 932945

Спор между Каймановыми островами и Австралией может навредить налоговому сотрудничеству

Недавнее судебное постановление в отношении налогового спора между Каймановыми островами и Австралией может иметь глубокие последствия для соглашений об обмене налоговой информацией (TIEAs).

В сентябре судья Чарльз Квин из Суда Каймановых островов постановил, что Управление налоговой информацией Каймановых островов незаконно передало документы двух компаний, зарегистрированных на территории островов, Налоговой службе Австралии. Компании MH Investments и JA Investments имеют отношение к австралийскому бизнесмену Ванда Гулд, который в начале месяца был обвинен в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

Документы, предположительно указывающие на связь между Гулдом и двумя компаниями, были переданы Налоговой службе Австралии в рамках соглашения об обмене налоговой информацией между Каймановыми островами и Австралией от 2010 года. Данное соглашение применяется только к налоговым периодам, которые начинаются с 1 июля 2010 года, а это дело относится к периоду времени с 2000 по 2007 год.

Вопреки требованию Чарльза Квина о том, что документы, которые получила Налоговая служба Австралии, необходимо вернуть или уничтожить, австралийский судья Ни Перрам разрешил использовать эти документы в качестве доказательства в деле Федерального суда на сумму в размере 40 млн. долларов США.

По имеющимся данным, адвокат по вопросам налогообложения Тони Анамурлис сказал, что решение Каймановых островов сделает «очень сложным» получение информации у островов. «Теперь под сомнением находится осуществимость договоренностей об обмене информацией в борьбе с уклонением от налогов, мошенничеством или преступлениями», сказал он.

Профессор Миранда Стюарт из Мельбурнской юридической школы сказал, что Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) рассмотрит, действительно ли внутренние законодательства подписантов данного соглашения мешают обмену информацией.

Каймановы о-ва. Австралия > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 31 октября 2013 > № 932945


Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 11 октября 2013 > № 915440

Юридическая фирма Carey Olsen стала агентом фондовой биржи Каймановых островов (CSX).

Правила фондовой биржи Каймановых островов требуют, чтобы установленный агент спонсировал все листинги первичных ценных бумаг и листинги инвестиционных фондов.

Джейсон Эллисон, управляющий партнер офиса фирмы Carey Olsen на территории Каймановых островов, сказал: «Мы планировали стать агентом фондовой биржи Каймановых островов в конце этого года, но спрос клиентов мотивировал нас сделать это еще раньше».

Регистрация ценных бумаг стала пользоваться еще большим спросом в связи с тем, что в прошлом году были введены новые правила, которые упростили способность «компаний-специалистов» получать листинг. Наши клиенты поприветствовали расширение наших услуг, и теперь мы предлагаем услуги листингового агентства».

Ник Смол, глава листинга фондовой биржи на Каймановых островах, сказал: «Мы рады приветствовать компанию Carey Olsen в качестве агента листинга, а также слышать, что наш новый режим уже получил признание среди клиентов. Мы с нетерпением ждем работы с Джейсоном и его командой в области ценных бумаг и других видов листинга».

Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 11 октября 2013 > № 915440


Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 30 августа 2013 > № 885975

Фондовая биржа Каймановых островов (CSX) представила новые правила для регистрации обычных акций и инвестиционных средств в качестве дальнейшего шага в процессе перехода к торговой платформе Xetra, применяемой в биржевой организации Deutsche Boerse.

Существующие правила фондовой биржи были обновлены, а новые правила были введены для специальных компаний, таких как горнодобывающие компании, транспортные компании и инвестиционные фонды.

Новые правила также были представлены для обеспечения адекватной прозрачности присоединения мелких инвесторов или тех, кто вкладывает капитал в зарегистрированные на фондовой бирже компании на сумму в размере менее 100 тысяч долларов США.

Ник Смолл, глава листинга, сказал: «Мы представили новые правила для обычных акций, которыми будут пользоваться такие специальные компании, которые требуют специального листинга, и где у Каймановых островов есть большой региональный опыт, такие как инвестиционные фонды и транспортные компании».

В марте этого года фондовая биржа Каймановых островов присоединилась в торговой платформе Xetra, всемирной электронной системе торговли ценными бумагами, основанной во Франкфурте, Германии, и которая применяется в биржевой организации Deutsche Boerse.

Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 30 августа 2013 > № 885975


Каймановы о-ва > Недвижимость, строительство > prian.ru, 30 августа 2013 > № 884841

Большой Кайман является самым крупным островом из архипелага под названием Каймановы острова, британской территории на Западных Карибах.

Стоимость недвижимости на побережье здесь стартует с $300 тыс. и достигает восьмизначных цифр. Об этом сообщает The New York Times.

Жаннетт Тоттен, президент Cayman Islands Real Estate Brokers Association, говорит, что в 2013 году на рынке Большого Каймана произошло увеличение спроса со стороны покупателей вторичного жилья из-за рубежа.

Паула МакКартни из компании Crighton Properties говорит, что инвесторов на Большом Каймане прежде всего привлекает жилье вдоль пляжа Seven-Mile Beach.

Иностранцам на острове разрешено владеть землей. А ипотечные займы на дома для отдыха доступны в размере от 70% до 80% от стоимости объекта.

Каймановы о-ва > Недвижимость, строительство > prian.ru, 30 августа 2013 > № 884841


Каймановы о-ва. США > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 15 августа 2013 > № 873479

Сегодня правительство Каймановых островов объявило о том, что оно завершило переговоры с Соединенными Штатами по первой модели межправительственного соглашения и новому соглашению об обмене налоговой информацией.

Соглашения прокладывают путь автоматическому обмену информацией согласно Закону США о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA).

Оба правительства парафировали соглашения, чтобы обозначить, что они собираются подписать их. Также они отметили, что официальное подписание пройдет как можно скорее, после чего тексты будут доступны общественности.

Преимуществами первой модели межправительственного соглашения для иностранных финансовых учреждений на территории Каймановых островов является то, что оно будет рационализировать, при помощи правительства Каймановых островов, отчетность информации, касающейся счетов и нефинансовых субъектов, которые принадлежат гражданам и резидентам Соединенных Штатов. Затем правительство Каймановых островов будет передавать информацию Налоговому управлению США.

Сектор также сможет воспользоваться внедрением стандартизованного механизма отчетности, поскольку в будущем модель Закона о налоговом соответствии иностранных счетов будет одобрена в качестве более широкой формы для многостороннего автоматического обмена налоговой информацией. Наличие стандартного механизма отчетности перед Управлением налоговой информации Каймановых островов, которое на территории Каймановых островов является единственным каналом передачи связанной с налогами информации другим правительствам, скорее всего, снизит административные издержки, которые могут привести к тому, что иностранным финансовым учреждениям придется собирать и передавать данные другим правительствам самостоятельно.

Министр финансовых услуг Каймановых островов Вейн Пэнтон сказал, что правительство Каймановых островов довольно достижением, которое признает, что мировой сообщество двигается в направлении одного стандарта обмена налоговой информацией в целях налогообложения.

«Как международный финансовый центр, который делает вклад в эффективное функционирование мировых рынков, парафирование и последующее подписание межправительственного соглашения и нового соглашения об обмене налоговой информацией с Соединенными Штатами снова продемонстрирует приверженность Каймановых островов к признанным на международном уровне налоговым стимулах и инициативах прозрачности», сказал он.

Заместитель помощника министра финансов США (по международным налоговым делам) Роберт Стэк сказал, что первая модель межправительственного соглашения и новое соглашение об обмене налоговой информацией будут эффективно бороться с уклонением от налогов, и улучшат соблюдение дисциплины за счет повышенной прозрачности, взаимного сотрудничества и автоматического обмена информацией.

«У Каймановых островов сложились давние отношения с Соединенными Штатами, которые касаются обмена налоговой информацией, а первоначальное соглашение об обмене налоговой информацией было подписано в 2001 году», сказал господин Стэк. «Мы особенно рады тому, что заключение межправительственного соглашения внесет определенность в важный финансовый сектор Каймановых островов, благодаря внедрению Закона о налоговом соответствии иностранных счетов».

«Мы особенно благодарны правительству за включение финансового департамента Cayman Finance и представителей сектора в консультационный процесс, и одобряем старания, направленные на то, чтобы мы оставались хорошо регулируемым и прозрачным международным финансовым центром», сказал главный исполнительный директор Cayman Finance Гонсало Джаллес.

После подписания с Соединенными Штатами, межправительственное соглашение будет обсуждаться с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании для того, чтобы придать окончательную форму первой модели межправительственного соглашения по Закону о налоговом соответствии иностранных счетов Великобритании.

Каймановы о-ва. США > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 15 августа 2013 > № 873479


Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 5 июля 2013 > № 852971

В попытке стимулировать экономическую активность, правительство Каймановых островов продлило некоторые льготы на импортные пошлины еще на шесть месяцев, до 31 декабря 2013 года.

Продленными льготами являются:

Льготная ставка пошлины на импорт в размере 12,5 центов за галлон импортного автомобильного бензина для территории Кайман-Брак;

100%-ая отмена ввозной пошлины на строительные материалы, импортированные на территорию острова Кайман-Брак и Малого Каймана; а также

Единая ставка импортной пошлины в размере 15% для строительных материалов, импортированных на остров Большой Кайман.

Объявляя о продлении, министр финансов и экономического развития Марко Арчер сказал: «Продление этих льгот находится в соответствии с правительственными усилиями, направленными на стимулирование роста в экономике, и я поддерживаю всех разработчиков и другие заинтересованные стороны в продвижении их строительных работ в течение этого льготного периода».

Стандартная ставка импортной пошлины на автомобильный бензин составляет 75 центов за галлон, в то время как стандартная ставка импортной пошлины на строительные материалы варьируется от 17% до 22%.

Что касается целей этих льгот, такими строительными материалами являются: «Все физические компоненты и материалы — твердообразные, либо жидкие, которые используются в строительстве, восстановлении или реставрации, и формирующие постоянную часть здания или смежного здания». Такие элементы, как мебель, аксессуары, электроника и электроприборы, исключены из списка строительных материалов, претендующих на данные льготы.

Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 5 июля 2013 > № 852971


Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 27 июня 2013 > № 843854

Каймановы острова сообщили о том, что они являются приверженцами дальнейшей работы с другими странами в отношении полной реализации пересмотренных стандартов Целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ) для того, чтобы улучшить прозрачность владения и контроль за компаниями, тем самым, обеспечивая однородную конкурентную среду во всем мире. Это вопрос о хорошем управлении, а также о методах борьбы с различной недозволенной деятельностью.

Сбор и хранение информации о доверительном управлении со стороны лиц, предоставляющих корпоративные услуги, и услуги доверительных собственников было законодательным требованием на территории Каймановых островов на протяжении более десяти лет. Соблюдение обязательства для предоставляющих такие услуги лиц по сбору, обновлению и хранению такой информации обеспечивается с помощью режима, который предписывает процесс лицензирования для трастовых и корпоративных услуг, постоянной программы надзора и принудительных действий, которые включают местные, связанные с регулированием, проверки.

Каймановы острова поддерживают высокие стандарты, установленные согласно рекомендациям ФАТФ, включая рекомендации 24 и 25, и являются приверженцами продолжения достижения прогресса в отношении полного внедрения этих стандартов за счет осуществления следующих действий:

1. Управлять и делиться сведениями, национальными оценками рисков отмывания денег и террористического финансирования к 2015 году, с помощью скоординированных действий государственного и частного секторов для оценивания рисков, применения ресурсов и смягчения этих рисков.

2. Дальнейшее оценивание представленных стратегий и законодательных мер для того, чтобы информация о владении и контроле за компаниями и трастами продолжала быть эффективной и тщательно хранилась, а также чтобы эта информация продолжала быть легкодоступной для соответствующих органов власти.

3. Осуществлять оценивание того, действительно ли центральный реестр доверительного управления и контроля за компаниями является наиболее подходящим и эффективным способом для улучшения прозрачности в поддержку внутреннего соблюдения и осуществления трансграничной помощи в соответствии с принятыми и реализованными на международном уровне стандартами в течение 2015 года.

4. Продолжать многолетний надзор за теми, кто осуществляет создание компаний на территории Каймановых островов, а также держать под контролем нормативную базу.

5. Проводить пересмотр надзора и регулирования для сектора финансовых услуг, включая категорию банков A и B, в течение 2015 года, чтобы создать эффективность надзора и обеспечить соблюдение существующих правил для доверительного управления.

6. Дальнейшая проверка корпоративной прозрачности, включая выпуск акций на предъявителя (которые уже иммобилизованы, и подвержены регулированию на Каймановых островах), как рекомендовано во 2-ом этапе оценки Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в целях налогообложения, к 2014 году.

7. Поддержка высоких стандартов международного сотрудничества, включая временный и эффективный обмен базами и информацией о доверительном владении, что касается юридических лиц и соглашений.

8. Продолжение проведения переговоров и вступление в международные соглашения и договоренности о налоговом сотрудничестве в рамках инструмента Великобритании, когда это целесообразно, включая соглашения об обмене налоговой информацией и соглашения о двойном налогообложении; межправительственные соглашения в поддержку автоматического обмена налоговой информацией (как в рамках Закона Соединенных Штатов о налоговом соответствии иностранных счетов); а также конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых вопросах.

Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 27 июня 2013 > № 843854


Ангилья. Каймановы о-ва > Финансы, банки > forbes.ru, 24 мая 2013 > № 853257

НАСТУПЛЕНИЕ НА ОФШОРЫ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ BVI И КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group

Обитателям "налоговых гаваней" все труднее хранить свои тайны

Что может быть удобнее, чем вести бизнес не от своего лица, а от лица иностранной компании, которая получает прибыль в стране, где нет налогов, а ее акционером и директором является номинальное лицо, "не имеющее отношения" к настоящему выгодоприобретателю - бенефициару.

Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Раньше страна пребывания такого бенефициара не могла узнать у властей "налоговой гавани" о наличии контролируемых компаний или незадекларированных счетов своего налогоплательщика. Но теперь многие низконалоговые юрисдикции все больше поддаются воле сильнейших стран, таких как США и Великобритания. Ситуацией успешно пользуется и российское правительство.

Становится все очевидней, что за широко освещенной в прессе утечкой информации с Британских Виргинских островов (BVI) стояла долгая и фундаментальная работа заинтересованных в увеличении своих налоговых доходов государств. Май этого года прошел под лозунгом борьбы с офшорами. Одним из главных борцов стала председательствующая в "восьмерке" Великобритания, а итоги кампании будут подведены на июньской встрече G8 в Белфасте.

Вот краткая хроника событий:

- 2 мая Заморские территории Великобритании (Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Монтсеррат, Теркс и Кайкос) объявили о присоединении к пилотному проекту по автоматическому обмену информацией между США, с одной стороны, и Великобританией, Германией, Испанией, Италией, Францией с другой. Речь идет об исполнении принятого в США закона "Об обязательном раскрытии иностранных счетов для налоговых целей" или FATCA. Ранее к этому проекту присоединились острова Мэн, Гернси, Джерси и Гибралтар.

- 13 мая после встречи с президентом США Бараком Обамой британский премьер Дэвид Кэмерон заявил: "Нам следует знать, кому в действительности принадлежат компании, кто обогащается за их счет, и были ли уплачены налоги. И нам нужен новый механизм выявления, где транснациональные группы зарабатывают средства, и где они уплачивают свои налоги, чтобы мы могли препятствовать тем, кто манипулирует системой недобросовестно".

- На следующий день Минфин Сингапура объявил о готовности расширить обмен налоговой информацией со своими партнерами, в том числе с Россией, Казахстаном и Украиной. Сингапур сообщил, что уже проводит совместные расследования налоговых преступлений с правоохранительными и налоговыми органами Австралии, Великобритании и США.

- В этот же день Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС принял заключительные договоренности в отношении налоговых уклонений и мошенничеств. Совет подтвердил, что "все государства-члены признают важность принятия необходимых эффективных шагов для борьбы с налоговыми уклонениями и налоговыми мошенничествами". Совет одобрил и приветствовал любые инициативы государств на национальном уровне, на многосторонней основе, а также в рамках ЕС, G8, G20 и ОЭСР, направленные на введение и функционирование автоматического обмена налоговой информацией. Кроме того, он призвал все государства-члены Европейского союза ввести в свое законодательство, так называемые, общие положения о противодействии налоговым уклонениям (a General Anti Avoidance Rule - GAAR). Подобные меры были приняты в Великобритании.

- 16 - 17 мая 2013 года в Москве прошло Восьмое заседание Форума по налоговому администрированию ОЭСР. Уже в ближайшее время следует ожидать новые антиофшорные инициативы России, которые, скорее всего, будут поддержаны странами ОЭСР. Российский Минфин в Основных направлениях налоговой политики заявил, что хочет заключать соглашения не просто об обмене налоговой информации, но и об участии "российских налоговых органов в налоговых проверках за рубежом".

Также стало очевидным, что Россия все-таки заключит межправительственное соглашения с США по FATCA.

Громом среди ясного неба стало письмо Дэвида Кэмерона, направленное 20 мая 2013 года в адрес Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гернси, Гибралтара, Джерси, Каймановых островов, Монтсеррата, Острова Мэн и Теркса и Кайкоса, с призывом скорейшего присоединения к многосторонней Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам, которая предусматривает автоматический обмен информацией (без официального запроса) и одновременное проведение налоговых проверок в нескольких государствах. В письме особо подчеркивается в качестве основной темы встречи G8 "желание положить конец корпоративной конфиденциальности".

Предложено сформировать открытые публичные реестры доступные для всех третьих лиц, включающие в себя и информацию о всех бенефициарах.

Похоже британский Юнион Джек больше не сможет быть гарантом для агрессивных налоговых уклонистов. Так что, "хочешь мира - готовься к войне". Пора пересмотреть свое отношение к слишком простым способам сохранения конфиденциальности и выработать новые возможности по минимизации возникающих рисков. Мир как никогда серьезен в отношении своих налоговых уклонистов.

Ангилья. Каймановы о-ва > Финансы, банки > forbes.ru, 24 мая 2013 > № 853257


Бермуды. Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 15 мая 2013 > № 844284

Крупнейшие офшорные мировые юрисдикции – Бермудские и Каймановы острова, а также Гибралтар, Мэн, Британские Виргинские острова и Гернси – вводят в действие новую систему, которая будет обеспечивать осуществляемый автоматически обмен информацией с Германией, Великобританией, Испанией, Италией, Францией и Германией относительно операций, совершаемых в своей финансовой системе. Сегодня Великобритания уже совершает обмен такими данными с Соединенными Штатами. Делает она это, начиная с осени 2012 г. До создания системы, которой предстоит обеспечивать свободных доступ налоговиков из всех стран мира к операциям, совершаемым в большинстве юрисдикций, в том числе, офшорных, остались считанные месяцы.

После создания такой системы в мировой сети офшоров уход от налогов полностью не исчезнет, но он станет намного дороже.

Джордж Осборн, глава британского Казначейства, заявил о важной победе в кампании, направленной на раскрытие данных о зарегистрированных в юрисдикциях, известных в качестве «налоговых убежищ», банковских счетах. Господин Осборн заявил, что всеми заморскими британскими территориями, на которых функционируют достаточно крупные финансовые центры, была подписана стратегия, направленная на достижение «глобальной финансовой прозрачности». Глава британского Казначейства имел в виду ряд предварительных, а также обязывающих юридически документов, подписанных финансовыми властями некоторых крупных офшоров в апреле текущего года. Прежде всего, это относится к Каймановым островам. Данный офшор, начиная еще с 2005 г., обменивается актуальной информацией с работниками налоговых органов государств Евросоюза, но делает он это в достаточно ограниченных рамках действующей в Европе «директивы о сбережениях»: 25 апреля премьер-министром Кайманов Юлианой О"Коннор-Конноли был подписан договор о запуске в пробном режиме системы автоматического обмена актуальной информацией между властями Великобритании и финансовой системой островов. Подобное соглашение, но многостороннее, свяжет Кайманы с государствами «пятерки» G5 (Великобританией, Германией, Италией, Испанией, а также Францией).

Согласно сообщениям секретариата финансовой службы Кайманов и казначейства Великобритании, предметом обмена информацией, производимого в автоматическом порядке с налоговыми органами государств G5 (сеть подобных сообщений между этими сторонами существует, начиная с апреля 2012 г.) при соблюдении определенных условий будут имена, даты рождения, а также адреса, номера счетов клиентов расположенных на Кайманах банков, которые являются налогоплательщиками в юрисдикциях G5 и балансы по этим счетам, а также детали поступления на них банковских средств. Кроме этого, налоговым органам будут сообщаться данные по тем денежным счетам, владельцами которых являются различные трасты. Господин Осборн назвал соглашение с Кайманами и прочими юрисдикциями важным шагом вперед в борьбе с существующими сегодня финансовыми убежищами, а также незаконными финансовыми операциями. Эти вопросы станут главными темами председательства Великобритании в предстоящем саммите G8, который состоится в июне 2013 в Северной Ирландии.

Каймановы острова совместно с Британскими Виргинскими островами известны как самые популярные юрисдикции после 2008 г. для регистрации вновь создаваемых офшорных компаний. Но другие офшоры на «падении Кайманов» выиграть не смогли: казначейство Великобритании в заявлении от 2 мая сообщило, что Бермудские острова, Ангилья, Монтсеррат, Британские Виргинские острова, острова Кайкос и Теркс тоже согласились сделать зарегистрированные в их юрисдикциях банковские счета намного более прозрачными, последовав при этом примеру договоренностей Каймановых островов с Великобританией. К данному пилотному проекту также присоединился и Гибралтар, уже выполняющий сегодня директивы Евросоюза, касающиеся прозрачности финансовых операций. В ближайшем будущем к данному проекту обязался присоединиться и такой офшор, как остров Мэн, который не является формально частью Соединенного Королевства. Немалый интерес к участию в нем выразили власти Гернси. Относительно судьбы Джерсея (другого офшора Нормандских островов) пока не сообщается. Джерсей, как и Мэн с Гиблартаром, обменивается в ограниченном режиме с британскими налоговиками имеющейся у него информацией.

Автоматический режим обмена информацией с крупными государствами Евросоюза в ближайшее время начнет так или иначе действовать в большинстве «старых» офшорных юрисдикций мира, которые были популярными до кризиса 2008. Это не означает, разумеется, что в расположенных на Кайманах банках налоговая тайна больше не действует, но проводимые между офшорами операции, на которых базировалась основная доля схем оптимизации налогообложения (к примеру, широко известные сэндвичевые схемы) уже в текущем году станут доступными для анализа налоговыми органами европейских государств. В будущем данная информация может стать доказательной базой и основой для различных судебных исков против использующих офшоры предприятий. Великобритания открыто заявляет, что рассматривает данный «пилотный проект» в качестве части нового глобального стандарта обмена касающимися финансовых трансакций данными – хотя бы в рамках ОЭСР.

До достижения информационной прозрачности офшорного бизнеса осталось, фактически, два шага. В подписанном Каймановыми островами с G5 и Великобританией соглашении говорится, что оно принято в соответствии с «моделью 1» межправительственных соглашений, принимаемых в рамках акта FATCA. Данный акт, который был подписан в 2010, предполагает, что американская налоговая служба с начала 2014 г. будет преследовать в рамках соглашений уход от налогов в прочих юрисдикциях. Подписано между Великобританией и США соглашение по FATCA было в сентябре 2012 – поэтому уже с мая 2013 у США появится доступ к информации с Британских Виргинских и Каймановых островов, чрезвычайно популярных у физических, а также юридических лиц США в отношении оптимизации налогов.

Завершающим действием станет расширение режима информационного обмена, касающегося финансовых проводок внутри «пары» Великобритания — США и G5 сначала на все государства ОЭСР, а затем на все остальные страны мира. Пока же обойти правила FATCA, а также избежать частично выплаты национальных налогов даже в Соединенных Штатах и G5 позволит использование офшоров вместе с компаниями-резидентами государств, претендующих на роль функционирующих вне Евросоюза и ОЭСР «новых» налоговых гаваней (сегодня претендуют на эту роль в различной степени многие юрисдикции – от Гонконга до малайского Лабуана). Но с расширением по миру «пилота» G5 возможности эти будут сокращаться, на фоне чего уход от налогов будет становиться все дороже.

Бермуды. Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 15 мая 2013 > № 844284


Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > nalogi.net, 1 мая 2013 > № 806075

Агентство по продвижению индустрии финансовых услуг Каймановых островов приветствовало результаты экспертной оценки, содержащейся докладе Глобального форума по прозрачности и обмену налоговой информацией, где подчеркиваются усилия, предпринимаемые этой юрисдикцией в направлении соответствия лучшим международным стандартам. ОЭСР недавно выпустила вторую часть доклада, посвященного налоговому режиму на Каймановых островах, в которой говорится, что власти Островов показали, что стандарты прозрачности и обмена информацией были надлежащим образом соблюдены, и что в настоящее время обмен налоговой информацией эффективно реализуется на практике. В числе многих положительных оценок, присутствующих в докладе, фигурируют такие факторы, как четкая организация процесса обмена информацией, эффективное взаимодействие кадровых ресурсов, активное использование информационных технологий и технической экспертизы. Каймановы о-ва > Внешэкономсвязи, политика > nalogi.net, 1 мая 2013 > № 806075


Каймановы о-ва > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 22 апреля 2013 > № 801157

Cayman Finance – содействующее агентство острова в секторе финансовых услуг, поприветствовало выводы независимого исследования Глобального форума о прозрачности и обмене информацией в целях налогообложения в поддержку механизма, который был установлен на территории Каймановых островов для обмена налоговой информацией по запросу, в соответствии с лучшими международными стандартами.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно опубликовала отчет второго этапа, касающийся режима Каймановых островов, в котором говорится, что острова продемонстрировали, что стандарты прозрачности и обмена налоговой информацией выполняются надлежащим образом, и что на практике территория действительно эффективно обменивается налоговой информацией.

Среди большого количества положительных комментариев в отчете, ОЭСР заявляет, что процесс обмена Управления налоговой информации «хорошо организован, наряду с множеством внутренних процессов, касающихся запросов EOI, а также ИТ и технических проверок. В результате, сотрудничающим юрисдикциям предоставляется довольно высококачественный ответ, и в 87% случаев, время, которое затрачивается за предоставление окончательного ответа, занимает меньше 90 дней».

Комментируя данные выводы, Гонсало Джаллес, главный исполнительный директор Cayman Finance, сказал: «Cayman Finance очень рад таким результатам. Этот отчет демонстрирует, что все местные заинтересованные стороны, включая Денежно-кредитное учреждение Каймановых островов, Налоговое управление, практиков данного сектора и государственный сектор, смогли работать вместе для того, чтобы обеспечить, что юрисдикция выполняет свои обязательства по отношению к международным стандартам. Каждого, и в частности Дункана Николь и Управление обмена информацией, нужно похвалить за тяжелую работу, которая была осуществлена для обеспечения надлежащего соблюдения, и за то, что мы остаемся одной из самых высоко регулируемых юрисдикций, как отмечено в независимом исследовании, таком как это».

Каймановы о-ва > Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 22 апреля 2013 > № 801157


Франция. Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 10 апреля 2013 > № 804333

Жан-Жак Ожье говорит, что он не сделал ничего противозаконного, но обнаруженная информация может навредить репутации президента, который постоянно говорит о борьбе с налоговыми убежищами.

Франсуа Олланд пришел в замешательство после того, как было обнаружено, что его близкий друг и руководитель финансовой стороны его предвыборной кампании разместил капитал в оффшорных компаниях на территории Каймановых островов.

Жан-Жак Ожье, издатель, который учился с нынешним президентом в элитной школе ENA, фигурирует в документах, содержащих информацию о британском оффшорном финансовом секторе, которую получил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) вместе с издательством Guardian и другими международными СМИ, включая Le Monde.

Ожье, 59 лет, работал в качестве инспектора финансов во Франции, подтвердил информацию об инвестициях, и сказал, что в этом нет ничего противозаконного. Но раскрытие информации произошло в тяжелые времена для самого Олланда, правительство которого переживает кризис, после шокирующего признания Жерома Каюзака, бывшего министра бюджета и налогового царя, о том, что он спрятал 600 тысяч евро на оффшорном счету, и неоднократно скрывал эту информацию.

Олланда выбрали благодаря обещаниям применять жесткие меры к тем, кто перемещает свои деньги за границу, применять строгие правила к налоговым убежищам, сделать мир финансов более прозрачным, и сделать так, чтобы богатые граждане делали больший взнос в восстановление пострадавшей от кризиса экономики Франции.

Ожье запустил деятельность распределительной компании, находящейся на территории Каймановых островов, в Китае в 2005 году, где 25% акций принадлежало компании на Британских Виргинских островах. Он сказал, что его партнером в оффшорной компании International Bookstores Ltd был Кси Шу, китайский бизнесмен.

Ожье сказал издательскому дому Le Monde, что он у него не было «ни личного банковского счета на территории Каймановых островов, ни личных прямых инвестиций на этой территории». Он сказал, что он разместил капитал в компании с помощью холдинга, который управляет всеми его китайскими коммерческими интересами. «Размещение капитала в компании International Bookstores отражается в документах компании. Ничего противозаконного».

Ожье является влиятельным издателем книг и журналов, который недавно приобрел ведущий журнал для гомосексуалистов Têtu. Его коммерческим руководителем был Андре Руссле, близкий друг Франсуа Миттеррана, который назначил его управляющим хорошо известной французской фирмы по вызову такси Taxi G7, где он и нажил свое состояние.

Когда его спросили о второй оффшорной компании на территории Каймановых островов, которая была учреждена в 2008—2009 году, и затем перенесена в Гонконг из-за финансового кризиса, Ожье не сказал ничего конкретного. «Возможно, мне не хватило предусмотрительности», сказал он издательскому дому Le Monde.

Он сказал, что его операции были законным в полной мере, и они все были задекларированы. Издательство Le Monde спросило его мнение о том, что даже если операции и были законными, может ли инспектор финансов, «который ценит свою республику», принимать участие в операциях, которые поддерживают финансовую непрозрачность оффшорных территорий.

Другое французское ежедневное издательство Le Figaro назвало сложившуюся ситуацию «по меньшей мере, огромным политически неверным шагом».

Франция. Каймановы о-ва > Финансы, банки > offshore.su, 10 апреля 2013 > № 804333


Каймановы о-ва. Бразилия > Внешэкономсвязи, политика > nalogi.net, 1 апреля 2013 > № 795922

Правительство Каймановых островов объявило о подписании 19 марта 2013 года знакового Соглашения об обмене налоговой информацией (TIEA) с Бразилией, заявив, что соглашение будет основываться на прочных деловых отношениях между двумя государствами, и действовать в качестве плацдарма для будущего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес для развития торговли и инвестиций. Данные Международного валютного фонда свидетельствуют , что Кайманы уже входят в первую пятерку стран по активам инвестиционного портфеля как внутри, так и вне Бразилии. В 2011 году поток капиталов иностранных инвесторов, направлявшихся через инвестиционные фонды Каймановых островов в Бразилию, составил около 17 млрд. долларов США. Эти средства используются для крупных инфраструктурных и финансовых проектов. Комментируя ситуацию, министр финансовых услуг Каймановых островов Ролстон Англин особо подчеркнул, что подобные соглашения служат важным сигналом мировому сообществу, свидетельствующему о том, что Каймановы острова исключительно серьезно относятся к созданию прочных партнерских отношений и соблюдению международных стандартов, установленных Глобальным форумом ОЭСР по прозрачности и обмену налоговой информацией. Каймановы о-ва. Бразилия > Внешэкономсвязи, политика > nalogi.net, 1 апреля 2013 > № 795922


Каймановы о-ва. Бразилия > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 22 марта 2013 > № 785367

Правительство Каймановых островов объявило о подписании исторически важного соглашения об обмене налоговой информацией (TIEA) с Бразилией 19 марта 2013 года.

Правительство Каймановых островов сообщило, что соглашение будет опираться на тесные деловые отношения между двумя территориями, и действовать в качестве плацдарма для будущего сотрудничества в областях, которые представляют взаимный интерес, чтобы расширить торговлю и увеличить инвестиции между территориями.

По данным Международного валютного фонда, Каймановы острова уже принадлежат к числу основных пяти территорий во всем мире для портфельных капиталовложений в и из Бразилии. В 2011 году потоки капитала международных инвесторов, которые проходили через инвестиционные фонды в Бразилии, достигли где-то 17 млрд. долларов США. Эти потоки используются для проектов таких областей, как инфраструктура и финансирование активов.

Что касается Каймановых островов, соглашение является 31-ым соглашением территории, которое соответствует стандарту Организации экономического сотрудничества и развития о налоговой прозрачности и обмену информацией, и позволяет стране занимать место среди самых сотрудничающих государств в мире. У Бразилии и Каймановых островов есть предшествующая законодательная основа для расширения отношений: Меморандум о взаимопонимании между Денежно-кредитным управлением Каймановых островов и Бразильским центральным банков в 2006 году; и Меморандум о взаимопонимании, который был подписан с Комиссией Бразилии по ценным бумагам и обмену валют в 2009 году.

Комментируя сложившуюся ситуацию, министр Каймановых островов по финансовым услугам Ролстон Англин сказал: «Это соглашение об обмене налоговой информацией является четким сигналом для мирового сообщества, что Каймановы острова серьезно настроены на создание надежных партнерств, и придерживаются международных стандартов, которые установил Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в целях налогообложения».

Каймановы о-ва. Бразилия > Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 22 марта 2013 > № 785367


Далее...